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附件1

一、培训组织

1.主办单位：中国商业会计学会

2.协办单位：华商思享汇管理咨询(北京)有限公司、北京云数智采招供应链管理中心

3.支持单位：厦门美亚亿安信息科技有限公司

二、培训对象

1.集团/企业/各类公司投资决策、招标采购、生产运营采购管理、供应链、财务、内审、内控、合规、监察、风险管理、法务等部门人员；

2.集团/企业/各类公司职能部门和业务部门中高层管理人员、核心骨干人员。

3.招标代理机构从业人员。

三、时间地点

1.培训时间：2025年1月12日-16日（1月12日报到）

2.培训地点：厦门市

四、培训内容

模块一、采购风险管理实务与案例

（一）采购风险管理

1.采购风险管理的正确认知

2.采购管理中的风险类型

3.采购业务风险管理的思路与方法

4.采购风险管理制度及保障机制

（二）供应商管理的关键环节、常见风险、管控要点

1.供应商入库环节

(1)供应商资质确认

(2)供应商入库核批

(3)供应商库的建立维护与更新

2.供应商行为约束环节

(1)廉洁承诺与阳光采购协议

(2)持续的内外部宣贯

(3)异常信息公示机制

3.供应商定期评审环节

(1)供应商评审方案与机制设计

(2)供应商评审过程与履职

(3)评审结论的奖惩落实

（三）采购业务管理的关键环节、常见风险、管控要点

1.采购计划环节

(1)业务部门需求计划

(2)采购部门采购计划

(3)采购计划的核批

(4)采购计划的实施与效力

2.采购申请环节

(1)采购申请提交的核心要素

(2)采购申请的前置周期

(3)采购申请的核批权限与流程

3.招投标/比议价环节

(1)招标工作小组

(2)标书的编审

(3)发标、投标、开标过程

(4)中标结论的复核审议

(5)过程资料的档案管理

(6)询比、竞价、谈判采购过程控制

(7)直接采购的特殊控制

4.采购合同环节

(1)合同谈判与文本拟定

(2)合同的核批流程与权限

(3)合同的保管与存档

5.交付与验收环节

(1)验收分工与不相容职责分离

(2)验收内容与表单规范性

(3)验收表单传递与确认

(4)验收前的过程信息管控

6.结算付款环节

(1)采购账款确认

(2)定期核对应付账款

(3)付款发起、核批与执行

7.采购后评估环节

模块二、风险导向的全流程采购审计实务与案例讲解

（一）十大采购风险及审计案例

1.内控机制风险及审计案例讲解

2.采购计划风险及审计案例讲解

3.采购合同风险及审计案例讲解

4.采购招标风险及审计案例讲解

5.供货商风险及审计案例讲解

6.采购数量风险及审计案例讲解

7.采购价格风险及审计案例讲解

8.物资验收风险及审计案例讲解

9.物资保管风险及审计案例讲解

10.结算付款风险及审计案例讲解

（二）五大采购审计注意

1.采购审计计划的特别关注

（1）注意品牌等级及规格型号

（2）四类不同级别物资的采购审计重点

（3）注意大数据分析在采购审计中的作用

2.封闭式采购的风险应对

3.辩证看待采购价格高与低

4.掌握采购业务关键环节

5.掌握采购时机的玄机

（三）发现并锁定采购问题线索的有效技巧案例讲解

1.案例导入：典型采购审计项目失败原因剖析

案例一：看似完美的审计成果为何被质疑

案例二：采购当事人签字画押就万事大吉了？

2.采购问题线索发现技巧及案例讲解

（1）在脉络梳理中提取采购审计线索及案例

（2）在大胆假设中挖掘采购审计线索及案例

（3）在不合理信息中捕捉采购审计线索及案例

（4）在蛛丝马迹中寻找采购审计线索及案例

3.采购审计取证的重视要点

模块三、数智赋能——数字化采购监督实务与案例

1.数字化风险管理的机遇与挑战

2.如何构建采购业务风险全流程管理

3.大数据、电子数据调查技术在企业采购监督中的应用

4.基于大数据技术的采购与供应链舞弊调查及案例分享

模块四、赴厦门美亚亿安信息科技有限公司参访交流

厦门美亚亿安信息科技有限公司是国内领先的企业数字化调查与风控专家，致力于为大型企业提供数字化调查与风控的整体解决方案，是国内首个将电子数据提取分析与大数据分析技术引入企业内部调查与风控领域的高新技术企业，主要服务于企业监察、内审、风控、合规、法务、信息安全等部门。

五、课程师资

课程师资团队由采购业务风险管理、内部审计、数字化取证与舞弊调查等相关领域的实务专家组成。

六、颁发证书

完成全部课程学习，由中国商业会计学会颁发电子结业证书。

七、相关费用

1.线下班培训费：3600元/人(含授课、场地、资料、午餐、企业参访等费用)；住宿统一安排，费用自理。

2.线上班培训费：2800元/人（线上课程时间为2.5天，一定时间内可回看）。

八、报名方式

请按要求填写《报名回执表》（附后），发送至报名对接老师。开班前十日发送开课通知。

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