内控审计
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2026-03-26
全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2026-04-04
内部食堂自查发现：51个重点问题（清单）
内部食堂是单位后勤保障的核心，直接关系员工身心健康、团队凝聚力，更是老板、单位负责人及分管领导重点关注的民生与合规重点。实务中，食堂因涉及采购、验收、库存、财务、卫生等多个环节，管理漏洞频发，舞弊违规行为时有发生，不仅造成单位成...
16662
2024-08-12
“新会计法贯彻实施暨高风险业务循环中的内控实务”研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2024〕45 号关于举办“新会计法贯彻实施暨高风险业务循环中的内控实务”研修班的通知各相关单位：20...
14004
2024-04-03
比亚迪：2023年度内部控制自我评价报告
比亚迪股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告比亚迪股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合比亚迪股份有限公司（以下简称...
14537
2024-01-07
风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕4号关于举办“微咨询课程：风险管理、内部控制与合规管理” 研修班的通知 各相关单位： 近年来，由于内控体系跟随风险变化动态调整...
12206
2024-01-05
《小企业内部控制规范(试行)》财政部 财会〔2017〕21号
财政部关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知2017年6月29日 财会〔2017〕21号中共中央直属机关事务管理局、国家机关事务管理局财务司，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财...
14381
2023-12-25
企业内部控制审计指引实施意见(会协〔2011〕66号)
企业内部控制审计指引实施意见 会协〔2011〕66号为了规范注册会计师执行财务报告内部控制（以下简称内部控制）审计业务，明确工作要求，提高执业质量，维护公众利益，根据中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》和《企...
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2023-11-01
内部控制评价办法
内部控制评价办法第一章 总 则第一条 为了促进XX公司（以下简称“公司”）全面评价内部控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
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2023-10-12
关于征求《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》意见的函
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，有关单位：为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司...
21833
2023-06-12
《企业内部控制基本规范》
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
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2023-05-16
境外子公司远程内控审计的困难和应对措施
境外子公司远程内控审计的困难和应对措施刘琼莉根据国资委印发《关于做好2020年中央企业内部审计工作有关事项的通知》（国资厅监督[2020]7号）的要求，央企需加强对境外子公司的审计监督，三年轮审一遍，推动子公司稳...
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2023-03-24
宁德时代： 2022年度内部控制自我评价报告
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告 宁德时代新能源科技股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）...
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2023-03-04
人力资源管理：9方面、28个风险点（收藏）
人力资源管理的风险是指企业在人力资源管理的过程中产生和客观存在的，有可能降低经营效率、带来经营损失的不确定性因素。总体来说，人力资源管理的风险主要存在于人力资源管理工作相关的9个方面中，具体的风险点说明如表所示。 人力...
4673
2023-03-02
长期投资内部控制：5个子流程、48个风险点
子流程风险点长期投资计划投资计划没有包括所有的投资项目...
7776
2023-02-17
资金、往来内部控制：12个子流程，82个常见风险点（收藏）
子流程风险点银行存款及帐户管理未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的...
15369
2023-02-16
生产管理内部控制：18个子流程，53个常见风险点
子流程风险点原料原料的投放未按操作规程进行...
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