内控合规
83193
2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
805
2025-04-11
穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕33号关于举办“穿透式监管视角下的企业内控升级与服务业务的风险管控实践”研修班的通知各相关单位：在国资委要求2025年实...
25654
2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
19051
2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
2191
2020-10-01
企业内部控制应用指引第16号——合同管理
企业内部控制应用指引第16号——合同管理第一章 总 则第一条 为了促进企业加强合同管理，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
1877
2020-09-03
内控，真没那么简单
近年来，关于“内控”，行业伙伴们有共同的感受，那就是，内控似乎越来越热、越来越火了，尤其是在国有企业及公众公司，但凡出现某类问题，“内控存在漏洞”、“内控存在缺陷”的解释，以及“优化内控设计”、“强化内控执行”的改进措施，可谓频频见诸财...
11879
2020-08-19
某知名上市公司税务风险管理制度（收藏备用）
XXX股份有限公司税务风险管理制度第一章 总则第一条 为确保XXX股份有限公司（以下简称“公司”或“XX股份”）合法经营，诚信纳税，防范和降低税务管理风险，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企...
3223
2020-07-31
投资审计管理制度（实施办法）
第1 章 总则第1 条 目的为加强对公司投资项目的审计监督, 规范投资项目的执行, 提高公司投资效益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》的规定, 结合公司实际情况, ...
4234
2020-07-13
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法
XX学院 建设工程项目全过程审计实施办法 XX院审〔2019〕1号 第一章 总 则第一条为加强学校建设工程项目（以下简称建设项目）的...
3491
2020-07-10
XX公司采购管理制度模板
第一章 总 则第一条 为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》...
3235
2020-06-22
《华为基本法》全文（下）
（自动降薪）【第七十条】公司在经济不景气时期，以及事业成长暂时受挫阶段，或根据事业发展需要，启用自动降薪制度，避免过度裁员与人才流失，确保公司渡过难关。（晋升与降格）【第七十一条】每个员工...
3364
2020-06-22
《华为基本法》全文（上），建议收藏借鉴！
《华为基本法》是根据任正非的思维因果，用统一的语言集中作的一次梳理，是中国企业第一个完整系统地对其价值观的总结，对中国的企业文化建设起到很大推动作用。1994年11月，华为...
5637
2020-06-20
建议了解！货币资金审计：关键控制点
货币资金，是指企业在生产经营过程中处于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其他货币资金。企业资产中，货币资金流动性最强，企业大部分的经济业务中都需要通过货币资金收付来实现，可以说，持有一定量的货币资金是企业生产经营活动的基本条件，所以货...
3422
2020-05-25
审计整改管理办法
1 总则1.1 目的为进一步深化审计成果运用，规范公司系统审计整改工作，提高整改工作质量和效果，形成以整改促管理的良性循环，制定本办法。1.2 整改原则对审计发现问题，各单...
1814
2020-05-11
观点 | 内控与团队建设
《商业的本质》已经买了好几年，拆封皮也拆了几个月，朋友也推荐了好几波了，终于在清明假期时给看完了。这充分印证了「书非借不能读」的道理。这本书通篇在讲一件事：团队建设。商业的本质就是一项团队运动。也许有人会认为在内控的公众...
4684
2020-05-11
内审值得借鉴！企业采购内部控制，制度优化实务案例
采购是企业生产经营的起点，采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运输方式、物资的验收标准、货款的结算方式等采购全过程就显得十分重要。...
7962
2020-04-18
制度模板 | XX公司规章制度管理制度
Mr.内审：平日，不少朋友，吐槽公司制度规章的编制、修订、发布等缺乏统一的标准，缺乏归口管理部门，一句话：缺乏制度管理制度，或制度管理执行不到位。以下整编分享的模板很不错，可落地性较强，值得借鉴。更多审计及内控合规相关话题，欢迎添加个人...
7061
2020-04-16
内部控制缺陷认定标准
Mr.内审：关于内部控制缺陷定量标准，简单提示如下：我们需要结合公司及行业特征进行确定，比如轻资产公司，并不一定要采用下文模板中的资产总额进行确定，还比如，净利润并不稳定的企业，也不一定需要采用利润金额作为依据，一般来讲，营业收入是比较...
3197
2020-04-06
教育系统内部审计工作规定
教育部发布《教育系统内部审计工作规定》（以下简称《工作规定》），自2020年5月1日起施行。《工作规定》明确，依法属于审计机关审计监督对象的各级教育行政部门、学校和其他教育事业单位、企业等（以下简称单位）内部审计工作适用本规定。...
热门网课
- 128721 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 92798 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 84578 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 79731 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 79698 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 79628 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 79295 【课件】国有企业审计与内部控制
- 79111 【经济责任审计·准则解读】课程
- 79014 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 78813 【建设工程全过程审计】培训课件
- 77391 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 77239 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
热门好书
- 80974 《内部审计工作法》
- 80108 《企业内部审计全流程指南》
- 79999 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 79525 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 79512 《金融机构审计实务指南》
- 79171 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 79001 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 78885 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 78793 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 78774 《业内部控制架构设计实操手册》
- 78654 《财务审计实务指南》
- 78480 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 78144 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 78067 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 78052 《舞弊审计实务指南》
- 77513 《企业内部控制全流程实操指南》
