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内控合规

目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕46号 关于举办“企业数字化内控实践”研修班 的通知 各相关单位: 自2008年财政部颁布《企业内部控制基本规范》以来,各公司都开始大力推进内控...
1694   2023-06-12

《企业内部控制基本规范》 置顶

财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于 印发《企业内部控制基本规范》的通知 财会[2008]7号 中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直...
第一章 总则 1.1.目的:为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展,保障公司流程体系有效运行和持续改进,特制订本制度。 1.2.原则: 1.2.1.规范性原则:各项业务流程流转清晰、各项流程应充分...
浅谈施工企业招投标风险及防控策略 建筑业是全球经济增长的关键领域之一,直接或间接地影响着其他行业的发展。然而,建筑业同时也是一个充满风险的行业,特别是在招投标过程中。招投标是施工企业获取新项目的主要方式,但是这个过程中的风...
浅谈数字化背景下中小企业合规建设 为更好研究数字化背景下中小企业的数据合规问题,本文采用文献分析法、比较研究法与交叉研究法等研究方法较为系统地阐述了数字化背景下中小企业的合规概念目的和方法。首先,本文对企业数据合规进行概念...
比亚迪股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 比亚迪股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合比亚迪股份有限公司(以下简称...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕12号 关于举办“微咨询课程:业财融合实务与案例” (线上+线下)研修班的通知 各相关单位: 财政部发布的《管理会计基...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕44 号 关于举办“内控‘三合一’体系建设 与违规经营投资审计及问责”研修班的通知 各相关单位: 为进一...
788   2024-02-24

采购与付款内控制度

采购与付款内控制度 (2024年2月) 第一章 总则 第一条 为了加强对XX公司(以下简称“公司”)采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《...
426   2024-02-21

资产管理制度

资产管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强资产管理,实现资源优化配置,保障资产的安全完整,最大程度地发挥资产使用效率,特制定本制度。 第二条 资产是指企业过去的交易或者事项形成的,由企业拥有或控...
董事、监事和高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善XX公司(以下简称“公司”)治理结构,健全内部约束和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平...
371   2024-01-14

会计师事务所选聘制度

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范XX公司(以下简称“公司”)选聘会计师事务所的相关行为,提高财务信息质量,根据有关法律法规以及《XX公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定...
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕4号 关于举办“微咨询课程:风险管理、内部控制与合规管理” 研修班的通知 各相关单位: 近年来,由于内控体系跟随风险变化动态调整...
财政部关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知 2017年6月29日 财会〔2017〕21号 中共中央直属机关事务管理局、国家机关事务管理局财务司,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财...
企业内部控制审计指引实施意见 会协〔2011〕66号 为了规范注册会计师执行财务报告内部控制(以下简称内部控制)审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,根据中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》和《企...
676   2023-12-19

印章管理制度

印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管,以及印章使用的合法性、严肃性和安全性,从上市公司运作规范需要出发,避免印章管理和使用出现不规范行为,以有效地维护公司利益...
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