内控合规
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-04-11
穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕33号关于举办“穿透式监管视角下的企业内控升级与服务业务的风险管控实践”研修班的通知各相关单位：在国资委要求2025年实...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
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2020-04-06
关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知
财会〔2020〕6 号党中央有关部门财务部门、档案部门，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、档案局，新疆生产建设兵团财政局、档案局，国务院各部委财务部门、档案部门，财政部各地监管局，有关人民团体...
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2020-04-01
建设工程项目内部审计管理办法
提示：如需本制度Word版本，及更多内审内控资料，可在内审网公众号回复“资料”，进入文件夹直接下载。 第1章 总则第1条 为了加强集团公司建设项目新建、改扩建、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与...
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2020-03-31
政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引
关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的通知.TRS_Editor P{margin-bottom:1em;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size...
2006
2020-03-29
跟4个男友生5个孩子！审计思考：制度有漏洞，还怕没人钻？
Mr.内审：从事审计工作这些年，无论是对已有内控设计进行审计时，或是参与制度建设审阅时，总会发现各种漏洞，有的漏洞是制定制度时考虑不周导致，有的是因为时代与环境变迁、制度过时导致，还有一些，则是人为留下的诸如“其他、特殊情况……处理”的...
3918
2020-03-17
审计部部门职责.pdf
1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公...
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2020-03-13
内审尽早了解！内部控制八大漏洞…
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”，这一点从众多的企业失败案例都得到了验证。从我国的现实情况来看，企业内部控制普遍比较薄弱，有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻...
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2020-02-27
血的教训！微盟数据案：权限、备份、灾备演练 IT控制，不容儿戏！
近日，知名中小企业云端商业及营销解决方案提供商——微盟，爆出数据被删案，且历经近40小时，仍未完全恢复，很多商家因此遭殃，该话题甚至一时成为热搜。有人也形容微盟为此付出了10亿元天价学费（市值下跌）。近年，互联网时代，企...
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2020-02-20
各公司注意！普华永道：企业远程办公风险场景与应对提示
在远程办公操作安全保障的基础上，针对企业的数据安全，尤其是涉及企业核心商业价值的重要数据，还应围绕数据进行进一步的安全防护。在这里我们用一句话总结远程办公中数据安全的保护要点：控源头、限接触、勤监控、早阻断。远程数据产生和存储风...
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2020-02-17
审计人谨记：清晰的流程，是有效内控之基石
工作中经常遇到这样的情况，多如牛毛的制度最终就是没有能阻挡住问题的发生。反思下来，不是没有制度、不是没有制度执行的要求、不是没有学习培训、实际操作的员工也不是制度意识淡漠的人，问题到底在哪里？制度和执行间...
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2020-02-13
内审必知8招！了解公司采购如何判断供应商实力
判断供应商实力，是采购人员的重要必修课。特别是大宗、长期的采购中，了解供货商的实力，一来可以判断供货商的供货情况如何;二来可以充分的评估产品的质量以及相关配套服务。三来可以节省成本——很显然，要是采购量较大，我们直接从厂商拿货会减少中间...
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2020-02-02
企业如何应对疫情？建议了解：日本企业的风险管理清单
2020年1月以来，新冠状病毒疫情让全国老百姓惶恐不安，中华民族是在磨难中成长、强大的民族！这次也不会例外，相信这次疫情同样会强大中华民族的筋骨，丰富这个民族的内涵！复工！----我们终将要面对现实，平衡...
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2020-01-08
制度模板 | 离任审计制度（华为公司）
第一章 总 则第一条 目的为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督，促进其在任职期间增强自我约束的意识；同时通过对工作移交情况的监督和检查，以保持离任后原岗位工作的延续性，根据《...
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2019-12-30
我国上市公司2018年执行企业内部控制规范体系情况分析报告
我国上市公司2018年执行企业内部控制规范体系情况分析报告财政部会计司 证监会会计部证监会上市部 山东财经大学报告下载(手机点击查阅全文+收藏...
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2019-12-05
合同风险 | 23个坑！10大事项，2个细节，提前了解不后悔！
签合同，总是有些细节需要特别注意，不然不是给自己挖坑，就是给别人捡漏！本篇文章与大家一起分享一下，关于合同，你都需要注意什么！增值税下签合同注意的2个细节 在增值税环境下，企业管理的规范性将...
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2019-11-24
任正非最新讲话：合规，是公司管理的刚性要求！
11月21日，华为对外公开了10月21日任正非在合同在代表处审结研讨会上的讲话。合同在代表处审结，是华为向下授权的一个重要标志。其目的是保证在内外合规的边界内，争取多产粮食。2016年华为实现三项费用在代表处审结后，20...
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