内控合规
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》 证监会 财政部〔2014〕1号 置顶
中国证券监督管理委员会中华人民共和国财政部公告〔2014〕 1 号为分步推进资本市场全面贯彻实施企业内部控制规范体系，规范上市公司内部控制信息披露行为，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知（财会〔2023〕30号） 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，中国证监会各监管局，上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
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2020-10-21
企业内部控制评价指引 置顶
企业内部控制评价指引第一章 总 则第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
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2019-11-15
国资委：关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业：《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第12号——担保业务
企业内部控制应用指引第12号——担保业务第一章 总 则第一条 为了加强企业担保业务管理，防范担保业务风险，根据《中华人民共和国担保法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第11号——工程项目
企业内部控制应用指引第11号——工程项目第一章 总 则第一条 为了加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 第一章 总 则第一条 为了促进企业自主创新，增强核心竞争力，有效控制研发风险，实现发展战略，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
6868
2020-10-01
企业内部控制应用指引第9号——销售业务
企业内部控制应用指引第9号——销售业务第一章 总 则第一条 为了促进企业销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第8号——资产管理
企业内部控制应用指引第8号——资产管理第一章 总 则第一条 为了提高资产使用效能，保证资产安全，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条 本指引所称资产，...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第7号——采购业务
企业内部控制应用指引第7号——采购业务第一章 总 则第一条 为了促进企业合理采购，满足生产经营需要，规范采购行为，防范采购风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第6号——资金活动
企业内部控制应用指引第6号——资金活动 第一章 总 则第一条 为了促进企业正常组织资金活动，防范和控制资金风险，保证资金安全，提高资金使用效益，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第5号——企业文化
企业内部控制应用指引第5号——企业文化 第一章 总 则第一条 为了加强企业文化建设，发挥企业文化在企业发展中的重要作用，根据《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条 本指引...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第4号——社会责任
企业内部控制应用指引第4号——社会责任第一章 总 则第一条 为了促进企业履行社会责任，实现企业与社会的协调发展，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条 &nbs...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第3号——人力资源
企业内部控制应用指引第3号——人力资源 第一章 总 则第一条 为了促进企业加强人力资源建设，充分发挥人力资源对实现企业发展战略的重要作用，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第2号——发展战略
企业内部控制应用指引第2号——发展战略 第一章 总 则第一条 为了促进企业增强核心竞争力和可持续发展能力，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。第二条 本指引...
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2020-10-01
企业内部控制应用指引第1号——组织架构
企业内部控制应用指引第1号——组织架构 第一章 总 则第一条 为了促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控...
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2020-09-03
内控，真没那么简单
近年来，关于“内控”，行业伙伴们有共同的感受，那就是，内控似乎越来越热、越来越火了，尤其是在国有企业及公众公司，但凡出现某类问题，“内控存在漏洞”、“内控存在缺陷”的解释，以及“优化内控设计”、“强化内控执行”的改进措施，可谓频频见诸财...
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2020-08-19
某知名上市公司税务风险管理制度（收藏备用）
XXX股份有限公司税务风险管理制度第一章 总则第一条 为确保XXX股份有限公司（以下简称“公司”或“XX股份”）合法经营，诚信纳税，防范和降低税务管理风险，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企...
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2020-07-31
投资审计管理制度（实施办法）
第1 章 总则第1 条 目的为加强对公司投资项目的审计监督, 规范投资项目的执行, 提高公司投资效益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》的规定, 结合公司实际情况, ...
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