制度模板大全
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2022-10-26
集团公司监察工作规定
第一章 总则 第一条 为加强集团内部监察工作，促进廉政建设,提高经营管理水平，根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国行政监察法实施条例》，结合集团公司实际，制定本规定。 第二条&nbs...
2318
2022-10-18
公司商品期货套期保值业务管理制度
第一章 总则第一条 为规范XX公司（以下简称“公司”）境内商品期货套期保值业务，有效规避原材料市场价格波动风险，结合公司实际，特制定本管理制度。第二条 本制度所称商品期货套期...
2316
2022-09-27
大额资金使用风险防控实施办法(试行)
大额资金使用风险防控实施办法(试行)第一章 总 则第一条 为进一步加强XX大额资金管理，明确经济责任，提升资金使用效益，防范资金投入风险，完善大额资金管理使用的监督措施，加强廉政风险防控机制建设，根据...
3017
2022-08-11
XX公司关于费用管理的若干规定
XX公司关于费用管理的若干规定 第一章 总则 第一条 为了加强对XX公司费用支出的管理，本着节约开支、提高效益、理顺关系、明确职责的原则，制定本规定。 第二...
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2022-07-21
合同管理制度
内审网 / 整编第一章 总则第一条 为规范公司合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引...
1643
2022-07-15
某集团管理人员责任追究制度（实用）
内审网 / 整编1. 目的为强化管理人员责任意识，防范故意、过失过错或不作为行为，特制定本制度。2. 适用范围本制度所称管理人员责任追究是指集团总部和所属各单位对管理人员由...
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2022-06-29
进出口业务内部审计制度
一、目的1、监督公司进出口业务经营政策、方针以及管理制度、纪律在公司及其分公司的贯彻执行,建立和完善公司进出口业务内部审计监察制度、风险管理制度，完善公司进出口业务内部控制制度。2、内部审计通过对公司进出...
1168
2022-06-27
投资审计参考:投资决策程序与规则
投资决策程序与规则（2022年6月修订）第一章 总则第一条 为完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决...
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2022-06-14
“三重一大”事项集体决策制度
XX市审计X“三重一大”事项集体决策制度为了切实贯彻民主集中制，进一步健全和完善党内监督制度，根据党中央关于“凡重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体作出决定”的制度，充分发挥集体...
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2022-04-21
某央企上市公司内部审计管理制度
XX股份有限公司内部审计管理制度2022年4月19日审议通过第一章 总则第一条 为了规范XXX股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根...
4320
2022-04-05
呆滞物料管理办法
1 目的为使公司库存呆滞物料再利用或处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间的目的。2 适用范围适用于所有库存呆滞的面料、辅料、成品、半成品、次品等物料的处理。3 定义...
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2022-04-04
XX公司授权管理制度
第一章 总 则第一条 为规范XX公司（以下简称“公司”或“本公司”）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国...
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2022-04-02
职责分离审计必备：某集团不相容岗位职责分离管理制度（收藏）
一、目的：为明确公司内各岗位的权利义务，避免因岗位设置导致部分工作出现纰漏，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团总部各部门及各子公司，集团各部门及各子公司在设立岗位时需充分考虑岗位不兼容原则，并严格...
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2022-03-31
某公司合规管理制度
第一章 总则第一条 为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”）合规管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法...
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2022-03-28
审计问责管理办法
XXX公司审计问责管理办法（试行）1 总则1.1目的为加强和规范XXX有限公司（以下简称公司）审计发现问题及整改不力等方面的追责工作（以下简称审计问责），强化责任意识，促进依法治企、合规经营，结合公司实际...
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