制度模板大全
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
2298
2022-03-27
最新版！子公司管理制度（北交所上市后适用）
第一章 总则第一条 为加强XXX股份有限公司子公司的经营管理，规范内部运作机制，维护投资者利益，促进子公司在投资、资产抵押、担保、重大决策等方面的规范运作和健康发展，对母公司资源、资产投资等建立有效的控...
1743
2022-03-23
XXX股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则
第一章 总则第一条 为强化XXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，不断优化公司治理结构、完善内部控制体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则...
3037
2022-03-12
最新！《廉洁自律管理制度》附：廉洁自律承诺书（模板收藏）
一、目的加强公司廉政建设，从根本上解决廉洁自律问题，杜绝违法乱纪行为，保持员工队伍的清正廉洁。二、适用范围集团公司，各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、...
1429
2022-01-07
廉洁自律承诺书
本人姓名：XXX，所在部门：XXX，岗位：XXX为维护公司利益，增强本人奉公守法、廉洁自律意识，培养良好的职业道德操守，保持清醒的头脑，规范自己的行为，本人特做出如下承诺：一、严格遵守法律法规和公司各项规章制度及...
3071
2021-12-10
公司内部控制制度
XX股份有限公司内部控制制度第一章 总则 第一条 为加XX股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、...
2548
2021-11-12
某集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度
XX集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度第一章 总则 第一条 审计目的：为打造龙头健康、正向、以身作则，战略有效落地， 队伍健康向上的企业文化...
3468
2021-10-29
XX股份有限公司内部审计制度
XX股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则第一条 为了建立健全XX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层...
1889
2021-09-06
XX出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法
XX出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法第一章 总则第一条 为加强和规范XX出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “集团公司”或“公司”）内部控制管理，提高经营管理水平和风险防范能力...
1532
2021-07-10
某股份有限公司重大信息内部报告制度
某股份有限公司重大信息内部报告制度第一章 总 则第一条 为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地...
3980
2021-07-06
反洗钱内部审计制度
第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱内部审计工作，提高反洗钱审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反...
1941
2021-06-24
公司制度体系建设管理制度
XX公司制度体系建设管理制度（经 20XX年X月X日公司第X届董事会第X次会议审议通过）第一章 总 则 第一条 目的 &nb...
1626
2021-06-19
某公司风险投资内部控制制度
XX股份有限公司风险投资内部控制制度2021年6月18日第一章 总则第一条 为加强与规范通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险投资业务的管理，强化风险控制，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，依...
1401
2021-06-12
中央八项规定 全文
要改进调查研究，到基层调研要深入了解真实情况，总结经验、研究问题、解决困难、指导工作，向群众学习、向实践学习，多同群众座谈，多同干部谈心，多商量讨论，多解剖典型，多到困难和矛盾集中、群众意见多的地方去，切忌走过场、搞形式主义；要轻车简从...
2479
2021-06-02
某公司经济责任审计实施细则
河南神火煤电股份有限公司经济责任审计实施细则第一章 总则第一条 为做好河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）经济责任审计工作，规范经济责任审计行为，提高经济责任审计质量，根据《党政主要领导...
2975
2021-06-01
某上市公司反舞弊与举报制度
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二一年四月第一章 总则1 目的为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简...
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