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内审网公众号，ID:neishenwang

制度模板大全

时间
热度
1185   2026-01-26

“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶

关于举办“内部审计全维度实战进阶”咨询课程的通知各相关单位：2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用，以更...
1758   2025-09-27

超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶

审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
5147   2022-04-21

某央企上市公司内部审计管理制度

XX股份有限公司内部审计管理制度2022年4月19日审议通过第一章 总则第一条 为了规范XXX股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根...
5664   2022-04-05

呆滞物料管理办法

1 目的为使公司库存呆滞物料再利用或处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间的目的。2 适用范围适用于所有库存呆滞的面料、辅料、成品、半成品、次品等物料的处理。3 定义...
2013   2022-04-04

XX公司授权管理制度

第一章 总 则第一条 为规范XX公司（以下简称“公司”或“本公司”）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国...
3997   2022-04-02

职责分离审计必备：某集团不相容岗位职责分离管理制度（收藏）

一、目的：为明确公司内各岗位的权利义务，避免因岗位设置导致部分工作出现纰漏，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于集团总部各部门及各子公司，集团各部门及各子公司在设立岗位时需充分考虑岗位不兼容原则，并严格...
1697   2022-03-31

某公司合规管理制度

第一章 总则第一条 为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”）合规管理，建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法...
4520   2022-03-28

审计问责管理办法

XXX公司审计问责管理办法（试行）1 总则1.1目的为加强和规范XXX有限公司（以下简称公司）审计发现问题及整改不力等方面的追责工作（以下简称审计问责），强化责任意识，促进依法治企、合规经营，结合公司实际...
2847   2022-03-27

​最新版！子公司管理制度（北交所上市后适用）

第一章 总则第一条 为加强XXX股份有限公司子公司的经营管理，规范内部运作机制，维护投资者利益，促进子公司在投资、资产抵押、担保、重大决策等方面的规范运作和健康发展，对母公司资源、资产投资等建立有效的控...
2413   2022-03-23

XXX股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则

第一章 总则第一条 为强化XXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，不断优化公司治理结构、完善内部控制体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则...
3930   2022-03-12

最新！《廉洁自律管理制度》附：廉洁自律承诺书（模板收藏）

一、目的加强公司廉政建设，从根本上解决廉洁自律问题，杜绝违法乱纪行为，保持员工队伍的清正廉洁。二、适用范围集团公司，各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、...
1792   2022-01-07

廉洁自律承诺书

本人姓名：XXX，所在部门：XXX，岗位：XXX为维护公司利益，增强本人奉公守法、廉洁自律意识，培养良好的职业道德操守，保持清醒的头脑，规范自己的行为，本人特做出如下承诺：一、严格遵守法律法规和公司各项规章制度及...
3466   2021-12-10

公司内部控制制度

XX股份有限公司内部控制制度第一章  总则  第一条  为加XX股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、...
3078   2021-11-12

某集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度

XX集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度第一章  总则    第一条  审计目的：为打造龙头健康、正向、以身作则，战略有效落地， 队伍健康向上的企业文化...
4041   2021-10-29

XX股份有限公司内部审计制度

XX股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则第一条 为了建立健全XX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层...
2391   2021-09-06

XX出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法

XX出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法第一章 总则第一条   为加强和规范XX出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “集团公司”或“公司”）内部控制管理，提高经营管理水平和风险防范能力...
2043   2021-07-10

某股份有限公司重大信息内部报告制度

某股份有限公司重大信息内部报告制度第一章 总 则第一条 为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地...
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