×

重要提示

为确保您第一时间收到
最新审计行业大事、方法案例、报告模板等
请务必记得搜索或扫码关注公众号【内审网】

内审网公众号,ID:neishenwang

制度模板大全

目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】  重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取。 说明: 1.注明“线上、线下”的课程,采用线上&...
106   2024-02-24

采购与付款内控制度

采购与付款内控制度 (2024年2月) 第一章 总则 第一条 为了加强对XX公司(以下简称“公司”)采购与付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据《...
97   2024-02-21

资产管理制度

资产管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强资产管理,实现资源优化配置,保障资产的安全完整,最大程度地发挥资产使用效率,特制定本制度。 第二条 资产是指企业过去的交易或者事项形成的,由企业拥有或控...
董事、监事和高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善XX公司(以下简称“公司”)治理结构,健全内部约束和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平...
159   2024-01-14

会计师事务所选聘制度

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范XX公司(以下简称“公司”)选聘会计师事务所的相关行为,提高财务信息质量,根据有关法律法规以及《XX公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定...
276   2023-12-19

印章管理制度

印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管,以及印章使用的合法性、严肃性和安全性,从上市公司运作规范需要出发,避免印章管理和使用出现不规范行为,以有效地维护公司利益...
331   2023-12-01

合规管理制度

合规管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 合规管理机构与职责 第三章 合规管理制度建设 第四章 合规管理运行机制 第五章 合规管理重点领域、环节及人员 第六章 合规文化与培训 第七章 ...
招标投标管理制度 第一章 总则   第一条 为加强XX公司(以下简称“公司”)经营管理,规范招投标活动,保障公司的合法权益,确保工程、货物和服务采购质量,降低成本和费用支出,提高经济效益...
304   2023-11-19

投资管理制度

延伸:对外投资管理专项审计方案 投资管理制度 第一章 总则  第一条 为规范XX公司(以下简称公司)的投资行为,防范投资风险,提高投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京市...
474   2023-11-01

内部控制评价办法

内部控制评价办法 第一章 总 则 第一条 为了促进XX公司(以下简称“公司”)全面评价内部控制的设计与运行,规范公司内部控制评价程序,揭示和防范风险,促进公司健康可持续发展。根据《公司法》、《企业内部控制基本...
审计整改报告和跟踪检查实施办法 第一章 总则 第一条 为落实审计整改工作责任,提高审计整改的规范性和严肃性,根据《XX审计整改工作规定(试行)》,制定本办法。 第二条 本办法所称审计整改报告,是...
宁德时代新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范与保障宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计监督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥...
中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法 (自2017年10月1日起施行) 第一章 总  则 第一条 为加强中央和国家机关基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,规范党建活动...
为规范各项费用报销及付款程序,加强财务管理,控制成本,切实保障公司利益,特制定本制度。 第一部分 报销的审批流程及原则 (一)报销流程 1.一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用) 经办人—>...
内部控制监督制度 (2023年5月修订) 第一章 总则 第一条 为确保XX公司(以下简称“公司”)内部控制制度的建立健全和有效执行,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交...
商誉减值测试内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为强化商誉减值的会计监管,进一步规范XX公司(以下简称“公司”)的商誉减值会计处理及信息披露,根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则...
1/14