反舞弊·反腐败审计
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2026-06-16
“AI驱动：注册会计师核心能力进阶” 实务课程 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕67号关于举办“AI驱动的注册会计师核心能力进阶”研修班的通知各相关单位：注册会计师行业正处于数智化转型与政策密集迭代的关键阶段，...
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2026-06-16
AI 与业务双驱动：采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位：数字化浪潮下，市场...
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2025-12-15
工程项目审计实务（线上+线下）课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务（线上+线下）”的通知各相关单位：随着我国经济的快速发展...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2021-07-16
幻想一夜暴富，会计“借”走学校86万余元
“为了还钱，一家四口只能挤在小出租房里，我白天上班，晚上送外卖。因为夜里12点以后送外卖的提成高，为了及时接单，我就在手机上设置了三个闹铃，生怕睡着错过单子，但我‘借’的公款太多了，我根本还不起，我太后悔了……”谈话室里，江苏省涟水县外...
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2021-07-15
《舞弊调查内部门道 · 之三》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，干货满满！内...
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2021-07-12
《舞弊调查内部门道 · 之二》
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， 干货满满！...
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2021-07-09
《舞弊调查内部门道 · 之一》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2021-07-06
反洗钱专项审计总体方案
根据省联社今年稽核审计工作安排，为做好全县农村信用社反洗钱专项审计，特制定本方案。 一、审计目的 加强反洗钱工作管理，完善反洗钱内控制度，规范反洗钱工作流程，揭示各营业网点反洗钱工...
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2021-07-06
反洗钱内部审计制度
第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱内部审计工作，提高反洗钱审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反...
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2021-07-06
一条凭证装订线，审计查出合谋侵吞大案
201×年，审计组在审计期间接到了一封反映A单位领导人员合谋侵吞国有资产的举报信。经过调查，审计人员认为举报很可能属实，并在随后的审计中发现了重要的审计线索，通过一本凭证的裝订线并结合必要的外部查证与实物盘点，查清了该单...
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2021-07-05
审计追查“小金库”的10种方法（实用）
“小金库”的问题由来已久，成因复杂、手段多样、形式隐蔽、分散，从近几年的审计工作实践看，追查行政事业单位的“小金库”可以采取以下十种方法：一、突击盘点不打招呼、突击盘查库存现金，通常单位的“小金库”账目不...
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2021-07-02
审计查处案件线索的思路与方法
一、增强四种意识，加大审计查处案件线索的力度（一）增强案件线索移送意识加强对审计人员的培训教育，要求敢于坚持原则、敢于动真碰硬，进一步增强“查深查透”的意识；把审计案件线索移送纳入科室目标责任制和个人岗位责任制，逐项逐条...
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2021-06-29
记住5大关键措施，防控营销舞弊！
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， 干货满满！...
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2021-06-24
审计无法有效发现财务舞弊的7个原因
1. 审计师大多是诚信的在多数情况下，审计师是遵守规则的人，他们是高度忠诚、有道德标准的一类人。以他们的自律程度，很难想到用“错误”的方法完成一件事。因此，他们很难理解那些看似善良的人会从雇主那里用“错误”的方法...
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2021-06-18
揭秘！采购拿回扣迹象、方式，附：审计调查方法与案例
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2021-06-10
审计案例 | 以虚假项目套取专项资金 （伪装的外衣）
在Y单位经责审计中，审计组人员通过延伸下属S农业科技有限公司的财务收支及资金效益情况，查实了该单位使用虚假项目套取专项资金的案件线索。初见端倪年末岁尾，华灯初上，W审计局的办公室里，审计人员正在埋头忙碌。...
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2021-06-02
中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见
中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见（2021年3月27日）加强对主要领导干部和领导班子的监督，是新时代坚持和加强党的全面领导，提高党的建设质量，推动全面从严治党向纵深发展的必然要求。为深入贯...
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2021-06-01
某上市公司反舞弊与举报制度
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二一年四月第一章 总则1 目的为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简...
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