各类型审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示: 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知:本年“数...
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2025-04-11
“经济责任审计实务与案例” (线上+线下) 培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕33号关于举办“经济责任审计实务与案例”(线上+线下)研修班的通知 各相关单位:为了适应国家治理要求和更好发挥审计在...
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2025-04-07
AI驱动采购全流程风险管理、审计实务课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕47号关于举办“AI驱动下的采购全流程风险管理与审计实务”研修班的通知各相关单位:在数字化经济时...
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2025-03-12
拥抱AI:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2025〕3号关于举办“拥抱AI系列课程:DeepSeek赋能工程建设项目审计实务”研修班的通知各相关单位:...
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2025-02-18
费用管理专项审计方案(全流程34方面) 置顶
|| 全文 11000+字。“费用全超预算,报销都是特批,制度干嘛用的?”“请问内审,为什么XX部门可以让下属代替领导报销费用?”“费用想进哪月就进哪月,业绩想做多少就做多少?”“每年支出这么多广告费、会...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案: 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审,我们这次装修,明明没有更换防盗门,怎么还收了5万多防盗门的费用,预算怎么做的,没人审核吗?”“刚到冬天,取暖器一开,电源就跳闸,电线这么细,怎么回事呢!”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理:专项审计方案(全流程59方面) 置顶
|| 全文 14000+字。近年,人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜,而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审,你们知道吗,XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注!销售与收款管理专项审计方案(全过程27大方面) 置顶
|| 全文12000+字。“内审,你们了解吗,XX公司退货率如此之高,还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了?”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品,也没看到代销代存文件,还混在车辆上一同发出!”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多!采购管理专项审计方案(全流程20方面) 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西,怎么这么慢,流程不能简化些吗?”“XX,我同学单位买的这个材料,价格低不少!”“这批货,没法用,质量太差,严重影响生产效率!”“现在这个行情下,大家都有...
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2024-09-10
仓库管理专项审计方案:关注点、具体审计方法 置顶
“去年堆在2号仓库里的那批不良品,怎么少了一大半?”“我们的仓库竟然存放了别单位的物资,我们没有出租仓库啊”“都没有库存了,怎么没有人通知采购?生产线都要停车了”“XX老师,强烈建议你们审计下仓库管理情况,简直…...
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2024-09-02
合同管理:全周期专项审计方案(含电子合同·详细版·收藏) 置顶
|| 全文10200+字。“合同盖章版,竟然不是审批修改后的最终定稿版!”“领导批完后,经办人员又自行修改了合同条款!”“王XX都离职一个月了,怎么还能收到合同信息推送?”“这么明显的合同陷阱,竟...
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2024-08-27
固定资产维修管理:专项审计方案(10大方面)【付费内容】 置顶
“你不知道?现在这个行情,维修可比销售好挣钱!”“这两年,由于行业景气度或现金流管控原因,我们新购新建资产确实是少了,然而维修费用在持续显著增长…”“我们审计部收到有关固定资产维修频次高、维修质量不佳、维修供应商选择随意...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案:审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”?哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”?而这些年,知名企业(含上市公司)投资失控案例频现,有的审计无法入场、有...
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2023-08-15
IT互联网(含电商)&系统领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
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2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),...
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2023-01-18
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2022-08-11
工程审计:实务·培训课程+必读工具书 置顶
工程审计:实务·培训课程 工程审计必读工具书:《工程项目审计实务指南》《房地产企业审计从入门到精通》
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2025-04-28
固定资产审计访谈通用问题汇编
如果,你们团队还在忽视固定资产这个审计领域,要注意了!固定资产向来都是组织最为重要、领导们颇为关注的资产类型之一,但是近年,涉及固定资产舞弊、违规的事件时有耳闻,因而,固定资产已持续成为各单位的审计重点。...
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2025-04-23
业务招待费违规造假的14个典型手法
哪个单位,都有业务招待费,但,哪个单位,对招待费真正放心?现实中,我们也时常见到招待费舞弊造假被曝光的消息,因而,这自然成为是审计部门必须长期关注的领域之一,今天,分享业务招待费违规造假的14个典型手法,供参考,更多费用审计方法...
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2025-04-21
工程项目审计98个常见违规行为问题清单
近年,工程项目管理领域审计持续热门,上周总结分享的干货《工程项目审计必查点》收到业界诸多共鸣,小伙伴们反响强烈。今天,进一步分享98个常见违规行为问题清单,供参考,同时也提示大家,工程审计各类实务方法可以在公众号内审网回复工程审计参阅学...
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2025-04-16
费用报销26种典型舞弊造假行为
费用报销管控不力,再多的利润也是白忙活!要知道,在人性贪欲面前,管理漏洞,就是单位的资金黑洞。分享26种典型的费用报销舞弊造假行为,供小伙伴们参考。一、业务源头造假1.虚构业务,空手套白狼...
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2025-04-16
舞弊违法29种高发行为清单、案例、适用法律、涉嫌罪名
但凡在内审内控纪检监察行业摸爬滚打一些年头,我们都会形成关注国家级各类单位组织反舞弊案件的习惯。无论是行贿受贿、职务侵占,还是经营舞弊、财务造假,抑或是知识产权纷争,这些年,似乎随着监管的加强、企事业单位信息开放度的提升...
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2025-04-16
离任审计多维度访谈150个核心问题汇编》
离任审计是预防、发现重大风险或问题的重要手段,近年,国央企、民营企业、事业单位都愈加重视离任审计工作。基于近期小伙伴们的咨询和需求,以下是结合实务经验总结分享的《离任审计多维度访谈150个核心问题汇编》,共大家参考,同时,有几点重要提示...
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2025-04-11
企事业单位反贪腐、反舞弊审计监察调查21条禁忌
某年营收数十亿的公司,反贪腐制度文件一大摞,却因忽视某些禁忌,审计监察联合调查组在某次举报调查中被搞得面目全非。从事审计工作这些年,接触的行业同仁与案例越来越多,回看一些自己人才懂的禁忌,可谓让人直冒冷汗,尤感后怕或惋惜...
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2025-04-10
采购审计访谈问题全集
近期,小伙伴们看完《采购领域常见38种贪腐、舞弊手法》一文后,深感水深路长,深感责任重大,深感内审大有可为。一些小伙伴不约而同的问到,访谈是获取贪腐、舞弊的重要审计方法,想知道采购审计访谈到底要问哪些问题。以下是按大致按采购流程生命周期...
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2025-04-07
人事安排与薪酬管理常见58种贪腐、舞弊手法
近年,原本相对冷门的人力资源领域,也频频爆出各类贪腐、舞弊案例,而且呈现、隐蔽性强、情感化包装、产业化趋势。尤其前不久,华为也招聘舞弊时间更是让业界一片哗然,(参阅:华为突发!审计重要发现,多人被开除…)一时间,各单位纷...
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2025-04-05
贪腐、舞弊人员的11种典型心态
每年,各领域、各层面、各系统曝光的贪腐、舞弊案件不在少数,但总结下来,这些人员存在11种典型心态。作为审计监察人员,了解这些心态,对于采取精准措施推动防治贪腐、舞弊至关重要。1.侥幸心理。这类人普遍存在认为"自己不会被发...
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2025-04-04
工程变更签证审计实务手册
一、什么是工程变更工程变更指在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序及工程需要,下达指令对合同中的原设计或经批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变,统称为工程变更...
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2025-04-02
采购领域常见38种贪腐、舞弊手法
采购是各类组织反舞弊的重点领域,在采购工作的全生命周期,从采购计划到验收入库、采购付款、退货换货等各个环节,都可能隐藏着贪腐与舞弊的风险。以下是按采购流程生命周期顺序,列举的38种常见的贪腐、舞弊手法,工小伙伴们参考。一...
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2025-03-29
审计必知!劳动争议各阶段时间期限汇总表(全过程:含仲裁、一审、二审、再审、执行)
劳动仲裁阶段时效劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存...
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