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我们通过已掌握的资料及信息，对被调查人进行监控，监控的手段包括：

培养线人，通过线人接近被调查人，对被调查人在工作、生活中的轨迹进行摸底，对被调查人涉嫌的舞弊事项进行证据收集。线人的培养需要注意对线人了解及信任，对线人的承诺应在可控范围内。及时定期从线人处获得相关信息并进行筛查分析。

委托外部专业调查机构，目前社会上存在各式各样的所谓私家侦探，商务调查公司等，在舞弊调查时可以选取相关机构进行业务委托。在选取时应对其进行了解，可通过业内渠道，及其相关营业资质来确认其可信度。委托外部专业调查机构时应确保合理的业务咨询费，相关信息的时效性。

最推崇的方法是通过监察人员自身对被调查人的追踪调查，追踪调查，近期将对舞弊调查门道进行总结，做内部系列分享，也提醒，为发挥这些方法门道的价值，请不用对所分享内容过于声张，专业人员知悉即可。

今天分享舞弊调查门道之一：徒步追踪调查

（一）调查准备工作

当调查人员使用常规的调查手段，得不到更多的资料时，就要考虑实施人员观察来获取材料。实施人员观察时，调查人员将直接观察想要了解的情况，包括设法取得有关特定的证据；如有可能，要设法对调查对象正在进行的行为进行直接观察，使用任何种类的人员观察行动的真正目的，是取得有关材料或证据。观察行动成功与否，主要是根据在实施观察行动之前，制定的预定行动计划的详尽和慎重的程度。无论是刑事案件还是民事案件，无论当时的情况是需要运动观察、步行观察或乘车观察、还是定点观察，预定计划的重要性是无可非议的。

a、实施人员观察时，调查人员必须考虑到，在将要实施的实际观察工作中，调查工作本身和各种环境的特定要求。为了获取一般需要的材料，例如对象的习惯、社会交往以及生活方式，是采取一般性尾随观察呢？还是因为案件性质的敏感性和需要时刻密切观察对象的活动，采用紧紧咬住的观察?如果要想保证观察行动有个令人满意的结果，调查人员要考虑到这些客观因素。制定出的方案与实际情况不符合，要么导致观察行动失败，要么是在时间与经费上作出不必要的支出。制定出的观察行动方案的范围包括：根据案情所需要的调查人员数量；整个观察过程中需要使用的技术装备；以及可能会出现的疵漏问题；实施运动观察时随身携带数量充足的现金，这包括小面额钞票和零钱，这样才能确保对象无论选用什么手段运动到任何地方，调查人员都能方便地尾随其后。

b、初步调查的重要性，再怎么强调也不过分。尤其是在处理极为敏感的案子时，用两名调查人员分别进行初步调查的事屡见不鲜。然后公司对这两个调查方案进行检查核实，在制定计划时作为参考的依据。基本上可以这么说：调查人员首先应该明确地确定一下，自己需要的是什么材料和情报，然后再设法开展一段时间的观察行动。只有这样，才有希望得到所需的情报。当调查人员对自己是否能搞到所需要的情报感到到信心不足、抱着一种怀疑态度时，使用这种方法的话，就能使调查人员在观察对象期间，不会浪费时间。在许多要求取得对象背景材料的案例中，已证明这种办法是行之有效的。为了获得对象的背景材料，调查人员要耗费大量的时间。

c、准备工作阶段，调查人员应设法确定出实施观察的最佳期时间。在任何行动中，对某人观察的时间越长，引起对象警觉的可能性就越大。因此，在制定有效的观察行动方案时，要考虑到两个最佳值得引起注意的问题，尽量减少被对象侦察出的机会和把时间与经费降低最低限度。调查人员在进行初步调查时，要挑选几套式样与观察地区情况相符的衣服。如果实施运动观察，对实施观察行动的整个地区都进行一次调查，而且对对象可能将要通过的地区也进行调查，实施完初步调查之后，调查人员对于需要使用什么器材，心中就完全有数了，并能决定使用哪一类器材，如望远装置、夜视仪或照相机。

d、观察人员在结束观察行动时，要写一份书面报告总结整个观察过程，因此在制定计划时也要有相应的思想准备。初步调查任何观察行动，无论是运动观察还是定点观察，在制定方案期间，调查人员对将要观察对象的地区、或第一次看到对象的地点，最好进行-下初步调查，例如：如果是在对象清早离开家时实施运动观察，调查人员对对象的邻居实施事前调查，这样他就能够选择一个有利的出发点：从这个出发点上能观察到对象家周围的情况，并等待对象的出现。如果实施的是定点观察，而且实施的观察行动要诞续很长一段时间的话，在实施初步调查时，调查人员要格外地小心谨慎，并且选择最佳位置。

（二）追踪对象的识别

在实际工作中往往出现这种情况：调查人员开始实施观察时就跟错了对象；或出发时是正确的，但在观察过程中的某个时刻，失去了真正对象的行踪，到最后才发现自已追踪的是一名与对象极为相似的人。

所以，制定观察行动计划方案时，最值得重视的问题是对象的识别。如有可能，调查人员在接受任务之后、实施观察行动之前，设法搞到对象的照片和完整的文字描述材料。如果能做出安排的话，最好找个认识对象的人向调查人员指认。由于追踪观察一般是从对象后面进行，因此在准备工作中必须熟悉对象的各种特征，尤其是从他的背后观察时有与众不同的特点，调查人员必须要掌握住。从背后寻找个人特点在观察中是非常重要的，只有这样才能从众多人员的后部识别出对象。另外，调查人员必须养成观察人的习惯，不能根据衣帽取人。因为对象在行进的路途中，可能会在某个地方换衣服。一个人换衣服后，也不能改变走路姿势或走路方式，也无法改变身高体重。观察人员必须对这类情况有所警惕。

除有详尽描述对象的文字材料外，还应尽可能多地掌握有关对象的各种材料，例如对象的习惯、生活方式、结交的朋友、家庭情况、本人工作等。掌握了这些材料，就能更好地解释对象可能要干的事情，而且在对象摆脱掉追踪后--不论是有意无意的，调查人员根据所掌握的材料，能够重新找到对象的行踪。

对象徒步行走时，调查人员也要步行跟在对象后进行观察。实施步行行观察时，事前必须估计到对象使用某些交通工具的可能性，例如出租汽车、公共汽车、电车以及火车等。实施步行观察时，可使用一名调查人员，但使用两名以上的调查人员会大大提高行动效率。

实施步行观察工作前，调查人员首先要获得充足的经费的供给，这样才能物质上保证对象走到哪里，就能追踪到哪里。例如，对象在行走的途中登上一辆公共汽车，如果调查人员为了使自已时时处于优势地位，并有利于实施观察，就应在事前估计到这种情况，并且准备了相当数量的小面额钞票；对象也可能买张飞机票去另一个城市，调查人员认为应该追踪时，不仅也要购买机票，还应该带足准备在外地食宿的费用。

实施步行观察时，主要有两种危险：被追踪对象发现，或失去行踪目标。但只要在实施观察工作前，调查人员对目标有较全面的了解，掌握对象的生活习惯，并了解观察地区的地理环境，就是出现失去对象行踪的情况，找到对象的机会还是有的，这两种可能性就会小得多。

（三）步行追踪观察方法

步行追踪观察时，对象与观察人员之间的距离，主要受周围环境、行人流量、现场情况的可视度影响。从逻辑上讲，调查人员与对象之间保持的距离，必须要近到能看到对象的活动、不会失去对象的行踪，远到不被他发现或察觉才算合适。

如果在熙熙攘攘的繁华地区实施观察，为防止失去对象的行踪，调查人员与对象之间保持的距离，要比在相对安静的居住区实施观察时的距离更近一些。同理，在人群拥挤的建筑物里实施观察时，调查人员尽管与对象保持相当近的距离，但被发现的机会是很小的。而在行人相对稀少的安静地区实施观察时，这种方法就不适用了。因此，要根据具体的客观情况保持恰当的距离。可以从近到两三米、远到半条街或更远的距离范围内进行变换。缺乏良好的判断力和实践经验的新调查人员，只要在实践中专心学习和勤于思考，就能很快掌握这方面的有关知识。

在案情严重、使用多个调查人员实施步行观察技术，一般称为A B C方法。使用多人观察手段，不仅可以使与对象接触的调查人员轮流换位，而且在对象拐过街角时，从侧面对他进行观察，成功的机会远远超过出一名调查人员时的效果。A B C方法并不复杂，只要经过适当的实践练习，就可以很好地掌握它。而且调查人员掌握后，在实践中很快就能达到配合默契的程度。若想取得观察行动的成功，最重要的是，在实际行动实施之前，有关的调查人员要仔细讨论一下行动的细节及应付紧急情况的措施，并演练一下战术。

对象怀疑或害怕受到观察时，可能会使用种种手段，想方设侦查出或摆脱跟在他身后的调查人员。调查人员应该知道的一些普通的规避战术，经验不太丰富的调查人员应有更充分的思想准备，在这些情况出现时，能很好地控制它。因此，调查人员必须随机应变，根据具体情况作出相应的反应。

特别提醒，调查人员在秘密追踪的时候，一定要防止被观察对象发现。