反舞弊·反腐败审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2021-07-27
审计案例 | 被套取的交通补助款
胡丹芳 廖金周 / 文；内审网 / 整编“刘某是我们身边的人，他的案例对我触动很大，今后，我们一定要以此为鉴，牢固树立纪法意识，正确履职，谨慎用权，坚决做到不越雷池、不踩红线。”7月13日，江西省寻乌县文峰乡召开新一届村干部廉政...
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2021-07-26
蹊跷的欠条
冷明宇 李莹 / 文；内审网 / 整编“环境整治款列支通常只有几百元，怎么这一笔7万多元？”不久前，江苏省涟水县纪委监委针对农村集体资产使用开展专项监督。在对农村集体“三资”信息化监管平台的线上检查中，一个细节引起了工作...
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2021-07-22
细节公开！94年女会计“一条龙服务”，职务侵占出大事…
“这是您的发票请收好。”近日，我的驾驶证到期，到附近的交警队申请换证，并交纳了10元工本费。看着窗口递过来的发票，我的思绪不由得回到了此前参与查办的一起案件。去年4月17日，苏州市吴江区公安局移交给我们一名主动投案的监察...
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2021-07-18
《舞弊调查内部门道 · 之五》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，干货满满！...
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2021-07-16
《舞弊调查内部门道 · 之四》（方法不要声张）
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，&nbs...
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2021-07-16
幻想一夜暴富，会计“借”走学校86万余元
“为了还钱，一家四口只能挤在小出租房里，我白天上班，晚上送外卖。因为夜里12点以后送外卖的提成高，为了及时接单，我就在手机上设置了三个闹铃，生怕睡着错过单子，但我‘借’的公款太多了，我根本还不起，我太后悔了……”谈话室里，江苏省涟水县外...
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2021-07-15
《舞弊调查内部门道 · 之三》
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2021-07-12
《舞弊调查内部门道 · 之二》
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2021-07-09
《舞弊调查内部门道 · 之一》
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2021-07-06
反洗钱专项审计总体方案
根据省联社今年稽核审计工作安排，为做好全县农村信用社反洗钱专项审计，特制定本方案。 一、审计目的 加强反洗钱工作管理，完善反洗钱内控制度，规范反洗钱工作流程，揭示各营业网点反洗钱工...
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2021-07-06
反洗钱内部审计制度
第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱内部审计工作，提高反洗钱审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反...
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2021-07-06
一条凭证装订线，审计查出合谋侵吞大案
201×年，审计组在审计期间接到了一封反映A单位领导人员合谋侵吞国有资产的举报信。经过调查，审计人员认为举报很可能属实，并在随后的审计中发现了重要的审计线索，通过一本凭证的裝订线并结合必要的外部查证与实物盘点，查清了该单...
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2021-07-05
审计追查“小金库”的10种方法（实用）
“小金库”的问题由来已久，成因复杂、手段多样、形式隐蔽、分散，从近几年的审计工作实践看，追查行政事业单位的“小金库”可以采取以下十种方法：一、突击盘点不打招呼、突击盘查库存现金，通常单位的“小金库”账目不...
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2021-07-02
审计查处案件线索的思路与方法
一、增强四种意识，加大审计查处案件线索的力度（一）增强案件线索移送意识加强对审计人员的培训教育，要求敢于坚持原则、敢于动真碰硬，进一步增强“查深查透”的意识；把审计案件线索移送纳入科室目标责任制和个人岗位责任制，逐项逐条...
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2021-06-29
记住5大关键措施，防控营销舞弊！
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， 干货满满！...
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