反舞弊·反腐败审计
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院
提示:
1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码,添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本
2.新增课程通知:本年“数...
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2024-06-29
反舞弊审计:实务课件(139节课程) 置顶
反舞弊审计实操课程:【点此查看视频详细介绍】
让舞弊审计少走弯路,让审计人员不再犯怵!
(139节课程,全面、系统掌握!)
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2025-04-23
业务招待费违规造假的14个典型手法
哪个单位,都有业务招待费,但,哪个单位,对招待费真正放心?
现实中,我们也时常见到招待费舞弊造假被曝光的消息,因而,这自然成为是审计部门必须长期关注的领域之一,今天,分享业务招待费违规造假的14个典型手法,供参考,更多费用审计方法...
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2025-04-16
舞弊违法29种高发行为清单、案例、适用法律、涉嫌罪名
但凡在内审内控纪检监察行业摸爬滚打一些年头,我们都会形成关注国家级各类单位组织反舞弊案件的习惯。
无论是行贿受贿、职务侵占,还是经营舞弊、财务造假,抑或是知识产权纷争,这些年,似乎随着监管的加强、企事业单位信息开放度的提升...
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2025-04-11
企事业单位反贪腐、反舞弊审计监察调查21条禁忌
某年营收数十亿的公司,反贪腐制度文件一大摞,却因忽视某些禁忌,审计监察联合调查组在某次举报调查中被搞得面目全非。
从事审计工作这些年,接触的行业同仁与案例越来越多,回看一些自己人才懂的禁忌,可谓让人直冒冷汗,尤感后怕或惋惜...
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2025-04-07
人事安排与薪酬管理常见58种贪腐、舞弊手法
近年,原本相对冷门的人力资源领域,也频频爆出各类贪腐、舞弊案例,而且呈现、隐蔽性强、情感化包装、产业化趋势。
尤其前不久,华为也招聘舞弊时间更是让业界一片哗然,(参阅:华为突发!审计重要发现,多人被开除…)一时间,各单位纷...
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2025-04-05
贪腐、舞弊人员的11种典型心态
每年,各领域、各层面、各系统曝光的贪腐、舞弊案件不在少数,但总结下来,这些人员存在11种典型心态。作为审计监察人员,了解这些心态,对于采取精准措施推动防治贪腐、舞弊至关重要。
1.侥幸心理。这类人普遍存在认为"自己不会被发...
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2025-02-15
审计必会:工程项目结算常见舞弊手段及10大审计方法(妥存)
一、常见的舞弊手段
1.利用审计依据做文章。主要特征为:抓合同文本、招标文件或其他相关规定的矛盾和表达不清之处做文章,扩大矛盾外延,突出调增成本之处。
2.肢解定额子目。主要特征为:将定额某一子目所综合的内容...
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2024-12-19
反舞弊、反腐败、促廉洁、促合规 强内控、强审计海报宣传金句
反舞弊、反腐败、促廉洁、促合规
强内控、强审计海报宣传金句
主题1. 反腐促廉,从我做起
标语:清风正气,从我做起;反腐促廉,人人有责。
解释:强调每个员工都是公司廉洁文化的建设者...
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2024-06-03
违反“八项规定”:表现形式、规定标准、解释、案例(收藏)
根据中央八项规定精神,中办、国办、中纪委等部委先后出台了30多项廉政新规落实中央八项规定精神,各省市县也相继出台了办法、规定。各地都高度重视八项规定精神的落实,对违反中央八项规定精神的问题,一律从严处理并通报曝光。为更好地将中央八项规定...
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2024-05-23
国有企业关键岗位廉洁风险,如何防范?
国有企业关键岗位管理人员,区别于国有企业领导人员,主要指在管理或业务部门重要岗位上具体履行管理职权的人员。关键岗位管理人员是在管理人事、资金使用、招投标、项目运作、物资采购、工程基建、大宗销售等关键领域、关键环节具一定实质影响力的人员,...
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2024-05-21
“合规审计与舞弊风险防范”(线上+线下)2024培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2024〕49 号
关于举办“合规审计与舞弊风险防范”(线上+线下)研修班的通知
各相关单位:
合规是企业可持续发展的基石,合规意味...
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2023-12-08
监审案例:虚假的“五四”青年节领奖清单…
弄巧成拙的假凭证
“因为岁数大了,不注重人生观、价值观的修养,就这样在物欲横流中做了金钱的奴隶,向公家的钱伸出了手……”日前,云南省大理白族自治州祥云县组织开展警示教育大会,300余名领导干部集体观看了由该县纪委监委拍摄的警示教育...
9400
2023-11-13
审计案例:复制的餐饮菜单
不久前,湖北省郧西县纪委监委派出第六纪检监察组在日常监督检查时,发现某县直单位后勤账目中有两份“复制”的菜单。
“这份培训费用报销单里面,有两张就餐菜单竟然一模一样,两次晚餐价格、菜品一样,甚至连每道菜名书写的顺序都一样,...
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2023-11-07
监审案例:公款培训,为何未报销培训费?
“我没有带头做好表率,对纪律缺乏敬畏之心。”近日,因违规借培训名义公款旅游,江苏省常州市溧阳市某局副局长周某受到政务警告处分,在处分决定书上签字时,周某悔不当初。
此前,常州市纪委监委在全市开展公款旅游及隐形变异问题专项治...
9103
2023-08-31
案例:指使下属增加工程,套取公款,构成何罪?
【典型案例】
李某,时任A市市长;刘某,李某的特定关系人;张某,A市市属国企B公司董事长。作为下属,张某为维护好与李某的关系,曾多次宴请李某,李某经常邀请刘某一同参加,张某多次在宴请时表示,“如有需要请尽管吩咐”“一定落实好领导指...
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