内控合规
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》 证监会 财政部〔2014〕1号 置顶
中国证券监督管理委员会中华人民共和国财政部公告〔2014〕 1 号为分步推进资本市场全面贯彻实施企业内部控制规范体系，规范上市公司内部控制信息披露行为，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知（财会〔2023〕30号） 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，中国证监会各监管局，上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
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2020-10-21
企业内部控制评价指引 置顶
企业内部控制评价指引第一章 总 则第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
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2019-11-15
国资委：关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业：《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2023-06-29
中央企业法律纠纷案件管理办法
中央企业法律纠纷案件管理办法 （2023年6月12日 国务院国有资产监督管理委员会令第 43 号公布 自 2023年8月1日 起施行）第一章 总则第一条 为深入贯彻习近平法...
3864
2023-06-27
中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法（事业单位参照本办法执行）
中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法（自2017年10月1日起施行）第一章 总 则第一条 为加强中央和国家机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，规范党建活动...
15255
2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表（模板）2/2
1、供应商评价表2、供应商调查表3、供应商评审记录表供应商名称...
14321
2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表（模板）1/2
1、供应商评价表供应商名称联系人...
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2023-06-15
一份详细的《费用报销管理制度》（收藏）
为规范各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定本制度。第一部分 报销的审批流程及原则(一)报销流程1.一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人—>...
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2023-05-24
内部控制监督制度 （2023年5月修订）
内部控制监督制度（2023年5月修订）第一章 总则第一条 为确保XX公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交...
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2023-04-20
商誉减值测试内部控制制度
商誉减值测试内部控制制度第一章 总 则第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范XX公司（以下简称“公司”）的商誉减值会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则...
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2023-04-19
合同风险清单（收藏）
合同风险清单序号风险名称风险描述...
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2023-03-29
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告 根据《固定资产管理制度》以及20XX年XX部工作计划及部门职责, XX部于20XX年1月4日至20XX年1月9日期间组织了年终固定资产盘点，盘点方式为全盘。盘点情况如下: 一、固定...
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2023-03-24
宁德时代： 2022年度内部控制自我评价报告
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告 宁德时代新能源科技股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）...
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2023-03-19
分支机构内部控制：7大风险（收藏）
一、公司集体舞弊带来的内部控制风险当分公司高管集体进行财务舞弊时，由于内部利益的纽带作用，易形成攻守同盟，其财务丑闻很难被总公司监管发现或被发现成本很高。内部控制对于这类事件不可能控制，只有靠外部的监督机制了。即使被发现，也是受...
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2023-03-17
“税务稽查与风险防范”研修班培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2023〕42号关于举办“税务稽查与风险防范”研修班的通知 各相关单位： “二十大”报告指出，“优化税制结构，完善支持绿色发展的...
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2023-03-16
中华全国总工会办公厅关于印发《基层工会经费收支管理办法》 的通知
总工办发 〔2017〕32号各省、自治区、直辖市总工会,各全国产业工会,中共中央直属机关工会联合会、中央国家机关工会联合会,全总各部门、各直属单位:《基层工会经费收支管理办法》已经中华全国总工会第十六届书记处第八...
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2023-03-08
医院中层领导干部经济责任审计实施办法
XX医院中层领导干部经济责任审计实施办法 第一章 总则第一条 为加强党对审计工作的集中统一领导，健全和完善医院中层领导干部经济责任审计制度，强化对医院中层领导干部的...
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