珠海格力电器股份有限公司总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，依照《中华人民共和国公司法》和 《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）对总裁权限和职责 的规定、董事会的授权范围，特制定本细则。

第二条 本细则的内容包括：总裁职权；总裁职责；副总裁职责；总裁会议 制度；总裁行为规则。

第二章 选聘与职权

第三条 公司设总裁 1 名，副总裁 2～5 名，由董事会聘任或解聘。 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁 与公司之间的劳务合同规定。公司副总裁协助总裁工作，分管公司业务。

第四条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）组织执行董事会的决议，主持公司的生产经营管理工作并向董事会报 告工作；

（二）主持拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；

（三）主持拟订公司年度财务预算、决算方案；拟订公司税后利润分配方案、 弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（四）主持拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）主持拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）主持拟订公司员工工资、福利、奖惩方案；

（七）主持拟订公司基本管理制度；制定公司具体规章；

（八）提请董事会聘任或解聘公司副总裁及财务负责人；

（九）向董事会提出下属参股、控股企业董事、监事、全资企业法定代表人 人选；

（十）决定除应由董事会聘任以外的公司各职能部门负责人的任免；

（十一）根据制度规定，决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退事 项；

（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十三）根据董事会决定的投资计划，组织实施投资项目；

（十四）根据公司的年度生产经营计划、投资计划和财务预决算方案，提出 对下属企业担保事项；

（十五）根据经营和投资计划，决定公司借款事项和固定资产的投资事项；

（十六）根据财务制度，提出呆坏账处理和资产核销方案；

（十七）提出所属企业产权的处置方案；

（十八）依据董事会确定的经营及投资计划，审批公司财务支出款项，并按 规定实行联签；

（十九）签署董事长授权范围内的对外文件、合同、协议（不含担保、投资 合同与协议）；

（二十）签发公司日常经营管理的有关文件；

（二十一）提议召开董事会临时会议；

（二十二）公司章程和董事会授予的其他职权。

第五条 根据《公司章程》第 5.2.6 条的规定，在未达到董事会审议标准的 交易或事项，如无特殊规定，经董事会授权由总裁负责审批。公司其它规章制度 规定了总裁相关权限，总裁也应遵照执行。

第六条 总裁应当根据董事会的要求，定期向董事长或董事会报告工作，报 告内容包括但不限于：公司年度计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资 金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况、重大经营环境变化等方面。报告 可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。

第七条 公司生产经营过程中,如出现下列情形,总裁应及时报告董事会和监 事会：

（一）重大安全、环保责任事故；

（二）重大经营性或非经营性亏损；

（三）涉及重大的法律纠纷；

（四）资产遭受重大损失；

（五）重大行政处罚；

（六）重要经营决策和重大的人事、工资、福利调整方案；

（七）总裁无权决定的重大合同的签订及其它超出董事会授权限额的事项；

（八）可能对公司生产、经营产生重大影响的其他事项。

第三章 职责

第八条 总裁应履行下列职责：

（一）按公司章程、董事会授权、法定代表人授权，根据公司经营管理工作 需要，在公司签订重大合同、资金、资产运用和维护公司财产安全等方面制定相 应制度和工作程序，履行相应职责；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，对董事会负责；

（三）完成董事会确定的工作任务和经营指标；

（四）注重市场开发和拓展，强化企业管理，不断增强企业的核心竞争力；

（五）按国家有关法律法规的规定，全面推行质量管理体系，实施质量管理 规范；

（六）加强预算管理，执行年度预算，大力开展增收节支工作； （七）高度重视生产安全和环境保护工作；

（八）按照公司章程，向董事会、监事会报告工作； （九）重视人力资源的开发，培育良好的企业文化，提高员工素质；

（十）其他应由总裁履行的职责。

第四章 副总裁职责

第九条 副总裁的职责如下：

（一）协助总裁工作，对总裁负责；

（二）受总裁委托分管某项业务或某些部门、企业的工作，并在授权范围内 主持召开有关会议、决定有关事项，签发有关文件；

（三）总裁外出时，副总裁受总裁委托代行总裁部分或全部职权。

第五章 总裁会议制度

第十条 总裁会议形式分为总裁办公会议、总裁专题会议、总裁紧急会议。 会议由总裁（或由总裁指定一名副总裁）主持。

第十一条 总裁会议研究重大问题时，公司董事长应出席会议，可以邀请公 司监事会主席、党委书记、工会主席出席会议。

第十二条 总裁办公会议主要研究讨论公司有关经营、管理、发展等重大事 项以及各部门、各下属公司提交会议议定的重要事项。参加会议人员为总裁、副 总裁。可邀请财务机构负责人参加会议。总裁（或由总裁指定的主持会议的副总 裁）可视会议议题通知有关人员列席会议。

第十三条 总裁专题会议主要研究讨论公司某项经营具体业务工作。参加会 议人员由总裁（或由总裁指定的主持会议的副总裁）视会议议题内容确定参加会 议人员。

第十四条 有下列情形之一时，应召开总裁紧急会议：

（一）董事长提出时；

（二）总裁认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时。

第十五条 总裁会议对规定议题应充分讨论，力求取得一致意见。当有意见 分歧时，总裁（或总裁指定的主持会议的副总裁）有权对会议议题作出最后决定。

第十六条 总裁会议对重要事项所作出的决定可根据需要形成会议纪要，由 总裁（或总裁指定的主持会议的副总裁）签发。

第十七条 总裁应指定职能部门监督落实总裁办公会决议事项，并向总裁或 总裁办公会议报告执行情况。会议决议必须认真执行，不得擅自改变。如在实际 执行中遇到问题需要改变原决定的，应当报告总裁并由总裁决定是否改变原决定。

第十八条 企业管理部负责会议议题的收集及传递、会议材料的准备、会议 通知、会议安排、会议记录、会议纪要或决议的整理等。会议议题经充分讨论后 形成纪要或决议，会议纪要或决议由总裁或授权副总裁签署后下发执行，并抄报 董事长。总裁办公会议记录的保管期限为十年。

第十九条 参加会议人员要严格保密纪律，不得传播密级和不宜公开的会议 内容。

第六章 经理层行为规范

第二十条 总裁、副总裁不得有以下行为：

（一）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；

（二）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与 公司利益有冲突的行为；

（三）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；

（四）不得侵占公司财产；

（五）不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人，谋取非法收入；

（六）不得公款私存；

（七）未经董事会同意，不得对外提供借款担保；

（八）不得安排其直系亲属在公司领导班子中任职；

（九）不得与直系亲属投资的公司发生经营、借贷和担保等行为。

第二十一条 如总裁、副总裁有违法及违反公司相关制度的行为，按照相关 法律、法规及规范性文件的规定承担法律责任。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日