43人被判!美团破获退款500万元网络诈骗案
- 2017-12-29 06:30:00
- 内审网 转贴
- 1333
中新网12月29日电 2017年12月28日,由美团点评协同警方破获的O2O新型刷单诈骗案在江苏省高邮市正式宣判,因通过互联网平台实施恶意操作、骗取巨额款项的43位被告人,均被当庭宣布构成诈骗罪,一审分别被判处有期徒刑或拘役,并处罚金。
该案件作为全国十大退款网络诈骗案件,通过美团点评和警方的多方联动,首次面向外界揭开了网络黑产利益链条的新型模式,并建立起政企联手打击网络黑产的合作机制,将技术手段与行政执法相结合,对网络黑色产业链进行强有力的打击。
在江苏高邮的庭审现场,43位被告人因利用美团网、大众点评网为保障用户权益设置的退款结算系统时间差,实施恶意操作,骗取巨额款项,构成诈骗罪,其中作为操作者、注册者、介绍者身份的周某等3人,因作案次数频繁、诈骗数额巨大,被判处10年以上有期徒刑。至此,历经一年多,在北京、上海和江苏三地抓获的62位犯罪嫌疑人均被追究刑事责任。
2016年7月,美团点评集团安全管理及监察部在一次日常的工作排查中发现,为买单及闪惠用户开设的便捷退款通道被一伙刷单分子恶意利用,与部分入驻商家勾结进行刷单诈骗,短短10余天时间骗取金额高达500万元之多。
随后,美团点评方面向江苏、上海、北京三地警方报案,并为警方提供全程协助。其中,扬州高邮市警方在接获报警后,组织专案组进行周密研判,并分赴江苏、北京、浙江、广东、山西等10余个省市,25个地市开展全面侦查抓捕工作。在美团点评配合下,43位犯罪嫌疑人全部落网。
按照高邮市人民法院公布的案情信息,此次新型刷单诈骗案与传统诈骗方式相比,有很多新特点。比如,犯罪行为主要通过互联网组织及实施,并在犯罪团伙内得到病毒式传播。极短时间内,全国十个省份的被告人通过互联网联络,进行犯罪分工,实施犯罪。同时,与传统诈骗活动相比,每个犯罪步骤、环节,包括通过微信、QQ联络细节内容、支付收款账号的收支过程等,均被精准记录,并存储在网络之中。这导致相关犯罪一旦案发,涉案犯罪金额极大,对应的刑事责任极重。
然而,犯罪团伙的成员相对年轻,以90后居多,甚至也有00后。同时学历也比较高,其中4人为在校大学生。但不少犯罪嫌疑人的法律意识极为淡薄,未能意识到行为的严重后果,不知道这是可能导致刑事责任的犯罪行为。
据了解,在案件侦破过程中,警方起获了大量的猫池、黑电话卡、银行卡、公民个人信息等黑产原材料,已抓获的嫌疑人中还存在参与炒信、盗刷他人信用卡、销赃洗钱等其他违法犯罪行为,网络黑产特征明显。该涉案团伙分工明确,已经形成“平台员工-商家-中间商-出资人-刷单人”的黑产利益链条,已利用此手段在多家O2O平台屡次作案,涉案总金额达千万级。
美团点评表示,集团一直对虚假交易零容忍,对网络诈骗零容忍,对合作商家、员工的作弊、舞弊行为零容忍。为此,美团点评建立了一套严密的安全体系和完善的防范打击机制,不定期对平台商户展开排查。同时,美团点评还将和执法部门一起建立长效合作机制,将技术手段与行政执法相结合,加速此类案件的处置节奏、缩短办案流程,继续提升对O2O新型刷单黑产业的打击力度与效率。(原标题:美团点评协同警方破获首例退款500万元网络诈骗案/中国新闻网)
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- 风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- 8401 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 7939 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5104 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 4976 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4518 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4212 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3799 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3721 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3705 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3285 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3090 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2704 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5879 《企业内部审计全流程指南》
- 5300 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4676 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4375 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4362 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4310 《内部审计工作法》
- 4284 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4064 《金融机构审计实务指南》
- 4059 《舞弊审计实务指南》
- 4012 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3927 《财务审计实务指南》
- 3895 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3848 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3827 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3741 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3468 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析