内控合规
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2020-05-11
观点 | 内控与团队建设
《商业的本质》已经买了好几年，拆封皮也拆了几个月，朋友也推荐了好几波了，终于在清明假期时给看完了。这充分印证了「书非借不能读」的道理。这本书通篇在讲一件事：团队建设。商业的本质就是一项团队运动。也许有人会认为在内控的公众...
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2020-05-11
内审值得借鉴！企业采购内部控制，制度优化实务案例
采购是企业生产经营的起点，采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的运输方式、物资的验收标准、货款的结算方式等采购全过程就显得十分重要。...
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2020-04-18
制度模板 | XX公司规章制度管理制度
Mr.内审：平日，不少朋友，吐槽公司制度规章的编制、修订、发布等缺乏统一的标准，缺乏归口管理部门，一句话：缺乏制度管理制度，或制度管理执行不到位。以下整编分享的模板很不错，可落地性较强，值得借鉴。更多审计及内控合规相关话题，欢迎添加个人...
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2020-04-16
内部控制缺陷认定标准
Mr.内审：关于内部控制缺陷定量标准，简单提示如下：我们需要结合公司及行业特征进行确定，比如轻资产公司，并不一定要采用下文模板中的资产总额进行确定，还比如，净利润并不稳定的企业，也不一定需要采用利润金额作为依据，一般来讲，营业收入是比较...
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2020-04-06
教育系统内部审计工作规定
教育部发布《教育系统内部审计工作规定》（以下简称《工作规定》），自2020年5月1日起施行。《工作规定》明确，依法属于审计机关审计监督对象的各级教育行政部门、学校和其他教育事业单位、企业等（以下简称单位）内部审计工作适用本规定。...
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2020-04-06
关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知
财会〔2020〕6 号党中央有关部门财务部门、档案部门，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、档案局，新疆生产建设兵团财政局、档案局，国务院各部委财务部门、档案部门，财政部各地监管局，有关人民团体...
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2020-04-01
建设工程项目内部审计管理办法
提示：如需本制度Word版本，及更多内审内控资料，可在内审网公众号回复“资料”，进入文件夹直接下载。 第1章 总则第1条 为了加强集团公司建设项目新建、改扩建、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与...
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2020-03-31
政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引
关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的通知.TRS_Editor P{margin-bottom:1em;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size...
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2020-03-29
跟4个男友生5个孩子！审计思考：制度有漏洞，还怕没人钻？
Mr.内审：从事审计工作这些年，无论是对已有内控设计进行审计时，或是参与制度建设审阅时，总会发现各种漏洞，有的漏洞是制定制度时考虑不周导致，有的是因为时代与环境变迁、制度过时导致，还有一些，则是人为留下的诸如“其他、特殊情况……处理”的...
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2020-03-17
审计部部门职责.pdf
1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公...
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2020-03-13
内审尽早了解！内部控制八大漏洞…
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”，这一点从众多的企业失败案例都得到了验证。从我国的现实情况来看，企业内部控制普遍比较薄弱，有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻...
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2020-02-27
血的教训！微盟数据案：权限、备份、灾备演练 IT控制，不容儿戏！
近日，知名中小企业云端商业及营销解决方案提供商——微盟，爆出数据被删案，且历经近40小时，仍未完全恢复，很多商家因此遭殃，该话题甚至一时成为热搜。有人也形容微盟为此付出了10亿元天价学费（市值下跌）。近年，互联网时代，企...
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2020-02-20
各公司注意！普华永道：企业远程办公风险场景与应对提示
在远程办公操作安全保障的基础上，针对企业的数据安全，尤其是涉及企业核心商业价值的重要数据，还应围绕数据进行进一步的安全防护。在这里我们用一句话总结远程办公中数据安全的保护要点：控源头、限接触、勤监控、早阻断。远程数据产生和存储风...
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2020-02-17
审计人谨记：清晰的流程，是有效内控之基石
工作中经常遇到这样的情况，多如牛毛的制度最终就是没有能阻挡住问题的发生。反思下来，不是没有制度、不是没有制度执行的要求、不是没有学习培训、实际操作的员工也不是制度意识淡漠的人，问题到底在哪里？制度和执行间...
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2020-02-13
内审必知8招！了解公司采购如何判断供应商实力
判断供应商实力，是采购人员的重要必修课。特别是大宗、长期的采购中，了解供货商的实力，一来可以判断供货商的供货情况如何;二来可以充分的评估产品的质量以及相关配套服务。三来可以节省成本——很显然，要是采购量较大，我们直接从厂商拿货会减少中间...
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