审计负责人：年度经营管理大会讲话稿（全文）

2025-11-18

各位领导、各位同事：

大家好！

很高兴，能在年度经营管理大会上，与大家从不同角度，共同回望集团这一年的奋斗与收获。

如董事长所说，过去一年，面对复杂的市场环境和激烈的行业竞争，集团在战略布局、市场拓展、数字化转型等方面取得了亮眼成绩，核心业务稳步增长，新兴板块加速起势，整体经营韧性持续增强。这背后，离不开每一个部门的协同发力，更离不开全体同事的辛勤付出。

审计，作为集团治理的重要组成部分，在过去一年，始终以 “守护价值、防控风险、赋能发展” 为核心使命，全程见证并护航集团行稳致远。过去一年，集团审计部聚焦战略落地、运营效率、合规管控等关键领域，完成审计项目 XX 项，推动整改问题 XX 个，协助集团挽回经济损失 XX 万元，优化核心流程 XX 项，时刻谨记用专业监督为集团的稳健前行筑牢防线。

今天，我不想过多罗列审计数据，更想结合实务中的发现，与大家聊聊 “如何更好的以审计赋能，让集团在规模扩张的同时，保持发展的质量与安全”。

一、正视问题，在发展中校准前行方向

过去一年的审计工作中，我们看到了各业务板块的蓬勃生机，也发现部分环节仍存在亟待优化的空间，这些问题并非否定我们的成绩，而是集团迈向更高质量发展过程中，需要共同应对的成长痛点。

（一）战略落地层面，部分部门目标与集团战略衔接不够紧密，资源配置在传统业务与新兴业务间存在失衡，一定程度上影响了集团整体战略的推进效率。

（二）流程运营层面，跨部门协同仍有明显壁垒，部分核心流程审批链条冗长，数字化工具的应用未能充分适配业务需求，导致运营效能未能完全释放，与集团 “提质增效” 的整体要求尚有差距。

（三）风险管控层面，供应商管理混乱、客户信用管理不足等风险在部分业务中依然存在，少数员工合规意识薄弱，合规制度执行流于形式，这些都可能成为制约集团持续扩张的隐性障碍。

这些问题是企业发展到一定阶段的共性挑战，并非某一个部门的责任。审计指出问题，也不是为了 “挑错追责”，而是希望与大家一起，秉持董事长所倡导的空杯心态，正视我们的不足，在发展中补齐短板，让集团的发展根基更牢固、步伐更稳健。

二、聚焦价值，以审计赋能集团战略高质量落地

新的一年，审计工作将始终紧扣集团战略部署，坚决围绕 “三个转变”，把监督效能转化为发展动能，更好的成为集团发展的守护者、助推器。

（一）坚决从 “事后查处” 向 “事前预防” 转变。集团审计部将紧跟集团战略方向，针对重大投资、新兴业务拓展、数字化转型等关键领域，提前开展风险评估，识别潜在隐患，推动建立前置防控机制，既要保障集团敢闯敢试的发展活力，也要守住不碰红线的安全底线。

（二）坚决从 “单点核查” 向 “全流程穿透” 转变。无论是供应商管理、费用报销，还是合同履约、收入回款，我们将聚焦全生命周期管控，打通部门壁垒，追踪业务全流程，确保风险在各个环节都能被及时发现、有效管控，让集团的经营管理更规范、更高效。

（三）坚决从 “风险防控” 向 “价值共创” 转变。我经常跟审计团队强调，审计不仅要指出问题，更要成为解决方案的提供者，所以，我相信大家也能看到，近年，各部门越来越多的同时愿意拉上审计开会讨论，咨询意见。针对审计发现的流程瓶颈，我们将继续联合业务部门共同优化，助力集团提升运营效率；针对成本管控中的浪费，我们将协助建立精准管控体系，为集团 “降本增效” 添砖加瓦；针对合规管理的薄弱环节，我们将推动完善制度、强化培训，让合规成为集团可持续发展的核心竞争力之一。

三、协同发力，共建集团高质量发展生态

集团的发展，从来不是某一个部门的独角戏，而是全体同仁的协奏曲。审计工作的价值实现，更离不开各部门的理解、支持与协同。

在此，我向大家提出三点倡议：

第一，正视审计发现，主动推动整改。整改绝不是为了应付检查，而是提升管理水平、护航业务发展的契机。希望各部门接到审计整改建议后，不推诿、不拖延，聚焦问题根源，制定切实可行的整改方案，确保问题改彻底、不反弹，让每一次整改都成为推动部门发展的动力。

第二，强化风险意识，筑牢合规底线。合规是集团生存的基石，也是每个员工的责任。希望大家在日常工作中，主动学习合规知识，严格遵守制度要求，从源头规避风险，让合规成为一种工作习惯、一种职业素养，共同守护集团的品牌声誉与经营安全。

第三，拥抱审计监督，共建协同机制。审计与业务从来都不是对立面，而是共生共创的伙伴。希望各部门在工作中主动接受审计监督，积极配合审计需求，坦诚沟通存在的痛点、困难，与审计部门一起探索优化路径，让审计成为协助业务稳步发展的安全阀，让业务成为审计价值创造的实践土壤，形成双向赋能的良好生态。

四、展望未来，与集团共赴更高质量发展新征程

各位领导、各位同事，

过去一年，我们并肩作战，在挑战中收获成长；新的一年，机遇与挑战并存，责任与使命同在。

当前，集团正处在转型升级、规模扩张的关键时期，审计部门将始终坚守 “服务战略、防控风险、创造价值” 的初心，持续提升审计的专业性与前瞻性，重点关注集团数字化转型中的数据安全与效率提升，聚焦新兴业务的合规布局与风险防控，助力集团优化核心资源配置、提升整体经营效能。

我们将加强与各部门的联动，强化常态化沟通机制，及时响应业务部门的风险咨询与优化需求，让审计服务更贴近业务、更具实效；

我们将推动合规文化建设，通过案例分享、专项培训等方式，让合规理念深入人心，让风险可控、流程高效、价值共创成为集团发展的鲜明底色。

我坚信，只要我们全体同仁心往一处想、劲往一处使，以问题为镜，校准方向，以合规为尺，守住底线，以协同为桥，凝聚合力，就一定能克服一切困难，抓住发展机遇，推动集团在高质量发展的道路上稳步前行，再创佳绩！

最后，祝愿集团在新的一年里乘风破浪、续写辉煌，祝愿各位领导、各位同事工作顺利、万事如意！

谢谢大家！

集团审计部 审总 

XXX 2025年11月18日

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