内控实务
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
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2018-12-20
ofo押金挤兑危机:我为何在2017年12月31日退押?【一堂生动的风险教育课】
关于ofo,实在有太多文章可写,因此,ofo在今年再次从另一个角度,无数次位居各家媒体的头条。而与两年前不同的是,再也未能见到以往的无限追捧和溢美之词。-1-回顾ofo小黄车的发展路径,可谓跌宕起伏、荡气回肠。先...
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2018-10-21
【舞弊案例】内审实战分享:仓库管理名存实亡
案例回放2012年9月11日,平阳县某通讯公司的老板孙某到平阳县鳌江镇派出所报警,称存放在仓库的多部手机不翼而飞。据孙某介绍,其经营的通讯公司在鳌江镇有多家门店,所以他租了一个仓库存放手机,手机需要经过仓库管理员的账号审核才能出...
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2018-10-17
大咖总结:分支机构内部控制的7个常见风险,你察觉到几个?
内部控制制度是现代企业制度的重要内容,也是降低财务风险的重要举措。没有内部控制系统的企业财务报告不一定无可靠性,但是财务报告一旦不可靠,则企业的内部控制系统必定无效。有效的内部控制系统只能合理保障企业财务报表的可靠性,内部控制制度不是万能...
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2018-10-08
大咖总结:内部控制10大漏洞,你想到过几个?(分享·收藏)
内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标,同时将风险降低至合理范围内,保证企业资产安全,有效防范各种舞弊活动。内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是...
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2018-09-18
【审计案例】建筑工程领域串通投标案件分享
(一)案情简介。近期,接到反馈信息,XX安装工程有限公司与XX建设有限公司涉嫌串通投标。经查,当事人XX安装工程有限公司与XX建设有限公司均为独立的企业法人,在XXXX项目1#-8#楼后配套工程投标中,提交的投标保证金均由XX安...
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2018-09-13
一位内审内控专家的经验之谈,很务实!
前些日子我们集团总部到我们中国区进行内部审计,活活地被折磨了2个多月(1个半月的准备时间,半个月的现场审计),弄得我筋疲力尽、嗓子嘶哑,现在恨不得休个年假。因为我们集团的内部审计是出了名的严格,很多公司的CFO、CEO都倒在他们的审计之下。...
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2018-08-27
请警觉“滴血”的风险管控机制
说在前面的一些话8月24日(上周五),看到了滴滴出行创始人兼CEO程维,在吴晓波节目《十年二十人》的一些论述与回应,其中,有两段话让内婶儿印象尤为深刻。其一,吴晓波谈到Uber与滴滴输赢的问题时,程维表示,中国互联网从来没有输过。其二...
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2018-05-05
干货!5个阶段,梳理内审在工程造价控制中的关注点…
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流冯萍 曹宇 / 文内审网 / 编辑本文将以电力工程为例,梳理工程管理5个阶段,内审在工程造价控制中的主要关注点。工程内部审计要对工程投资、建设...
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2018-01-11
(收藏)不识别这8个风险点,如何能做好资金管理审计?【附资金管理流程】
1.资金存放:资金存放分散,不能统一、集中使用,可能导致资金冗余损失2.非法挪用:资金在使用过程中被非法挪用,可能导致正常资金交易的延误损失3.审批权限:资金管理未经适当审批或超越权限审批,可能因存在重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失...
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2017-11-10
发审委关注内部控制等多项问题,国金黄金IPO被否
11月7日,中国证券监督管理委员会官网披露当天首发企业的发审委审核结果,苏州春秋电子科技股份有限公司获通过,成都尼毕鲁科技股份有限公司、云南神农农业产业集团股份有限公司、山东玻纤集团股份有限公司、国金黄金股份有限公司、上海锦和商业经营管理股...
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