内控实务
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2019-01-07
重磅！香港廉政公署防贪锦囊之“采购审计”
在公司或机构(以下统称机构)的日常开支中，经常性的物品及服务采购往往占一重要比重。在采购过程中如果出现贪污舞弊，对公司可能会构成重大的声誉及金钱损失，因此良好的采购系统至为重要。这份《防贪锦囊》旨在指出采购程序中的贪污风险及建议相应的最...
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2018-12-25
作为CFO，孟晚舟打造的华为财务内控体系，太值得学习了！
华为的财务团队，在业内非常有名，一直作为业内的楷模，是其它行业学习的模范，而这背后的打造人就是现首席财务官孟晚舟女士。今天我们一起来关注一下华为在CFO孟晚舟带领下的华为内控体系，值得我们的学习与思考。...
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2018-12-20
ofo押金挤兑危机：我为何在2017年12月31日退押？【一堂生动的风险教育课】
关于ofo，实在有太多文章可写，因此，ofo在今年再次从另一个角度，无数次位居各家媒体的头条。而与两年前不同的是，再也未能见到以往的无限追捧和溢美之词。-1-回顾ofo小黄车的发展路径，可谓跌宕起伏、荡气回肠。先...
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2018-10-21
【舞弊案例】内审实战分享：仓库管理名存实亡
案例回放2012年9月11日，平阳县某通讯公司的老板孙某到平阳县鳌江镇派出所报警，称存放在仓库的多部手机不翼而飞。据孙某介绍，其经营的通讯公司在鳌江镇有多家门店，所以他租了一个仓库存放手机，手机需要经过仓库管理员的账号审核才能出...
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2018-10-17
大咖总结：分支机构内部控制的7个常见风险，你察觉到几个？
内部控制制度是现代企业制度的重要内容，也是降低财务风险的重要举措。没有内部控制系统的企业财务报告不一定无可靠性，但是财务报告一旦不可靠，则企业的内部控制系统必定无效。有效的内部控制系统只能合理保障企业财务报表的可靠性，内部控制制度不是万能...
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2018-10-08
大咖总结：内部控制10大漏洞，你想到过几个？（分享·收藏）
内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标，同时将风险降低至合理范围内，保证企业资产安全，有效防范各种舞弊活动。内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是...
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2018-09-18
【审计案例】建筑工程领域串通投标案件分享
（一）案情简介。近期，接到反馈信息，XX安装工程有限公司与XX建设有限公司涉嫌串通投标。经查，当事人XX安装工程有限公司与XX建设有限公司均为独立的企业法人，在XXXX项目1#-8#楼后配套工程投标中，提交的投标保证金均由XX安...
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2018-09-13
一位内审内控专家的经验之谈，很务实！
前些日子我们集团总部到我们中国区进行内部审计，活活地被折磨了2个多月（1个半月的准备时间，半个月的现场审计），弄得我筋疲力尽、嗓子嘶哑，现在恨不得休个年假。因为我们集团的内部审计是出了名的严格，很多公司的CFO、CEO都倒在他们的审计之下。...
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2018-08-27
请警觉“滴血”的风险管控机制
说在前面的一些话8月24日（上周五），看到了滴滴出行创始人兼CEO程维，在吴晓波节目《十年二十人》的一些论述与回应，其中，有两段话让内婶儿印象尤为深刻。其一，吴晓波谈到Uber与滴滴输赢的问题时，程维表示，中国互联网从来没有输过。其二...
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2018-05-05
干货！5个阶段，梳理内审在工程造价控制中的关注点…
冯萍 曹宇 / 文内审网 / 编辑本文将以电力工程为例，梳理工程管理5个阶段，内审在工程造价控制中的主要关注点。工程内部审计要对工程投资、建设过程和事后评估等阶段进行效果分析，以此进行不同环节的造价控制，...
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2018-01-11
（收藏）不识别这8个风险点，如何能做好资金管理审计？【附资金管理流程】
1.资金存放：资金存放分散，不能统一、集中使用，可能导致资金冗余损失2.非法挪用：资金在使用过程中被非法挪用，可能导致正常资金交易的延误损失3.审批权限：资金管理未经适当审批或超越权限审批，可能因存在重大差错、舞弊、欺诈行为而导致损失...
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2017-11-10
发审委关注内部控制等多项问题，国金黄金IPO被否
11月7日，中国证券监督管理委员会官网披露当天首发企业的发审委审核结果，苏州春秋电子科技股份有限公司获通过，成都尼毕鲁科技股份有限公司、云南神农农业产业集团股份有限公司、山东玻纤集团股份有限公司、国金黄金股份有限公司、上海锦和商业经营管理股...
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