内控实务
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表（模板）2/2
1、供应商评价表2、供应商调查表3、供应商评审记录表供应商名称...
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2023-06-23
供应商评价表、调查表、评审记录表、评级表（模板）1/2
1、供应商评价表供应商名称联系人...
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2023-04-19
合同风险清单（收藏）
合同风险清单序号风险名称风险描述...
6131
2023-03-29
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告 根据《固定资产管理制度》以及20XX年XX部工作计划及部门职责, XX部于20XX年1月4日至20XX年1月9日期间组织了年终固定资产盘点，盘点方式为全盘。盘点情况如下: 一、固定...
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2023-03-24
宁德时代： 2022年度内部控制自我评价报告
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告 宁德时代新能源科技股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）...
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2023-03-19
分支机构内部控制：7大风险（收藏）
一、公司集体舞弊带来的内部控制风险当分公司高管集体进行财务舞弊时，由于内部利益的纽带作用，易形成攻守同盟，其财务丑闻很难被总公司监管发现或被发现成本很高。内部控制对于这类事件不可能控制，只有靠外部的监督机制了。即使被发现，也是受...
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2023-03-04
人力资源管理：9方面、28个风险点（收藏）
人力资源管理的风险是指企业在人力资源管理的过程中产生和客观存在的，有可能降低经营效率、带来经营损失的不确定性因素。总体来说，人力资源管理的风险主要存在于人力资源管理工作相关的9个方面中，具体的风险点说明如表所示。 人力...
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2023-03-02
长期投资内部控制：5个子流程、48个风险点
子流程风险点长期投资计划投资计划没有包括所有的投资项目...
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2023-02-23
税务管理内部控制：8个子流程，43个常见风险点（收藏）
子流程风险点综合管理对税务抵减政策理解有偏差，增加不必要的税收成本或者占用资金成本...
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2023-02-22
内部控制工作方案（附：内控考核评价细则，以医院为例）
20XX 年度内部控制工作方案一、内控体系建设工作总体目标根据财政部《关于印发 <行政事业单位内部控制规范（试行） >的通知》 ( 财会〔 201...
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2023-02-17
资金、往来内部控制：12个子流程，82个常见风险点（收藏）
子流程风险点银行存款及帐户管理未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的...
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2023-02-16
生产管理内部控制：18个子流程，53个常见风险点
子流程风险点原料原料的投放未按操作规程进行...
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2023-02-14
存货内部控制：12个子流程，56个常见风险点（收藏）
子流程风险点存货入库错收产品/材料物资或将不应接收的产品/材料物资入库验收单与实际收...
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2022-11-28
提个醒！关于内控的5种错误认知…
内控越来越多的被各界提及，但有多少人真正了解所谓内控呢？内控体系常被人默认为指定各种各样的制度对企业业务进行约束。现实中，出现了许多在内控管理中错误的观点，比如：1.“内部控制是审计部门的事”、“内部控制...
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2022-10-26
中国上市公司2022年内部控制白皮书
点此下载：完整版《中国上市公司2022年内部控制白皮书》据上证报中国证券网消息，《中国上市公司2022年内部控制白皮书》（下称《白皮书》）近日正式发布。《白皮书》显示，目前上市公司仍存在内控信息披露质量有待提升、...
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