反舞弊·反腐败审计
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此：学习最新培训课程】 重磅赠送：优质题库、全套教材、模拟考试！高效学习，助力一把过！ 【本年CIA考试：报考、注册...
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
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2022-07-10
审计案例：漏洞在哪？财务总监将184万公款变“私房钱”（信人,还是信机制）
卢洲 祝明发 / 文；内审网 / 整编“我对自己犯下的错误懊悔不已，痛恨自己迷了心窍……”湖北省黄石市某国有企业下属大桥汽车服务有限公司财务总监张艳在其忏悔书中写道。不久前，该公司对财务账目进行核查，发现张艳挪用...
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2022-04-20
关于XX匿名举报信举报事项的调查报告（这份报告，你怎么看？）
关于XX匿名举报信举报事项的调查报告XXX：承XXX指示，质检部SXX、TXX、第二执行办QXX三人，于20XX年X月XX日-X月XX日期间，就20XX年X月XX日XX匿名...
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2022-04-20
举报调查，让多少老板和审计如此误解？（16条经验参考）
举报调查是多数审计部门的常规工作内容之一，时常会有小伙伴通过内审网找到我，感慨公司高层对于举报调查无形和有形的压力，苦恼自己对于举报调查的束手无策，感叹其他公司举报调查捷报频传，大家经常问到“老师，举报调查毫无头绪，到底...
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2022-04-18
12种方法！助我成功获取审计线索（近年最新总结）
刘永辉 / 文；内审网 / 整编作为一名审计人员，谁都有自己独特的审计思路和方法，最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的，主要是通过被审计单位所提供的会计资料，利用审阅的方式发现审计疑点, 确定审计线索...
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2022-04-18
我的一个舞弊审计案例（方案、成果、启示）
高伟明 / 文；内审网 / 整编一、对集团子公司舞弊审计案例进行分析（一）案例背景根据某集团公司总部收到匿名举报：某子公司存在瞒报质量问题私下赔偿补货的情况，同时子公司总经理可能在当地经销商入股，...
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2022-03-30
审计案例：3000元话费充值，背后玄机…
大额话费藏玄机“这是别人给我充值的话费3000元，今天我来上交给组织……”日前，河南省确山县某粮油购销有限公司经理康某到确山县纪委监委上交违纪款。不久前，确山县纪委监委接到群众举报，称去年的7月11日、7月13日，某售粮...
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2022-03-18
反舞弊审计：10大因素，让其坦白，认错！
胡顺淙 / 文；内审网 / 整编【推荐】掌握这些实务技能，舞弊审计少走弯路… 一个人知道做错事需要承担后果，那为何还肯认错呢？促使一个人坦白认错的因素很多，审计人员可以根据这些因素，结合已掌握的...
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2022-03-18
反舞弊审计·实务课件+必读工具书
反舞弊审计必读工具书：《舞弊审计实务指南》反舞弊审计实操课程：【点此查看视频详细介绍】反舞弊审计音频课件：【舞弊审计音频课程，点这里】让舞弊审计少走弯路，让审计人员不再犯怵！...
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2022-03-12
最新！《廉洁自律管理制度》附：廉洁自律承诺书（模板收藏）
一、目的加强公司廉政建设，从根本上解决廉洁自律问题，杜绝违法乱纪行为，保持员工队伍的清正廉洁。二、适用范围集团公司，各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、...
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2022-03-07
审计案例：查出！巨额国资金挪作他用…
近年来，B县打响了城市更新和城市建设攻坚战，多渠道筹集了大量项目资金，由E投资公司负责工程管理和审核拨付。 B县审计局对某项目开展专项审计时，审计组老刘委以重任，以丰富的审计经验和敏锐的洞察力，最终查出巨额资金挪作他用的...
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2022-01-06
审计全然不觉！“白富美”出纳自首，判10年！（警醒）
“我很后悔，希望后来人不要重蹈我的覆辙。”2021年11月24日，浙江凤起花鸟城管理有限公司财务人员余玲芬在法庭上忏悔道。当日，杭州市上城区人民法院一审判决余玲芬犯挪用公款罪，判处有期徒刑十年。余玲芬认罪认罚，不上诉。2...
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2021-12-29
小金库审计：各类手法、审计策略、具体案例
舞弊审计从来都是一个大学问，说到底就是探明人与利益的关系。而小金库只不过是舞弊结果的一种形式而已，当然实施现金库审计，必须精通企业相关业务，明了小金库形成逻辑。第一部分：小金库的形成逻辑小金库的形...
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2021-12-17
审计案例：销售舞弊！天猫店经理私开拼多多店，职务侵占这样玩…
据最新报道，查明：2019年9月至2020年6月，翁某某在上海某电器公司担任电商部经理，主要负责该公司在天猫平台所开设店铺的产品日常维护以及订单处理。期间，翁某某利用其负责管理该公司天猫店铺的职务便利，私开拼多多店铺虚增...
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2021-12-08
投标舞弊的12种蛛丝马迹
投标报价异常接近，各分项报价不合理，又无合理解释，或差异化极大，呈规律性变化；故意按照招标文件规定的无效标条款，制作无效投标文件；投标人一年内有三次及以上参加报名并购买...
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2021-11-21
失控的加油卡
“多亏纪委监督，及时发现了我们单位加油卡管理工作中的漏洞，我们将健全相关管理制度，避免类似问题再次发生。”近日，江苏省扬州市广陵区文峰街道党政办相关负责人在接到区纪委监委第三纪检监察室送达的纪检监察建议书时说道。不久前，广陵区纪...
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