内控合规
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2025-02-10
2025年培训课程计划:审计/内控/合规（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示： 1.《培训文件》《全年课程计划文件》及《报名表》可扫码底部二维码，添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 2.新增课程通知：本年“数...
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2025-04-11
穿透式监管视角下的企业内控升级与风险管控实践-研修班培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2025〕33号关于举办“穿透式监管视角下的企业内控升级与服务业务的风险管控实践”研修班的通知各相关单位：在国资委要求2025年实...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
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2018-10-23
【财务】中小学校会计制度
中小学校会计制度财会[2013]28号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部分 总...
3654
2018-10-23
【财务】医院会计制度
医院会计制度财会[2010]27号目录第一部 分总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 会计报表编制说明第六部分 成本报表参考格式第一部分 总说明一、为了规范医院的会计...
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2018-10-23
【财务】高等学校会计制度
高等学校会计制度财会[2013]30号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部分 总...
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2018-10-23
【财务】企业会计制度
企业会计制度财会[2000]25号目录第一章 总则第二章 资产第三章 负债第四章 所有者权益第五章 收入第六章 成本和费用第七章 利润及利润分配第八章 非货币性交易第九章 外币业务第十章 会计调整第十一章 或有事项...
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2018-10-23
【财务】事业单位会计制度
事业单位会计制度财会[2012]22号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部 总说...
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2018-10-21
【舞弊案例】内审实战分享：仓库管理名存实亡
案例回放2012年9月11日，平阳县某通讯公司的老板孙某到平阳县鳌江镇派出所报警，称存放在仓库的多部手机不翼而飞。据孙某介绍，其经营的通讯公司在鳌江镇有多家门店，所以他租了一个仓库存放手机，手机需要经过仓库管理员的账号审核才能出...
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2018-10-17
大咖总结：分支机构内部控制的7个常见风险，你察觉到几个？
内部控制制度是现代企业制度的重要内容，也是降低财务风险的重要举措。没有内部控制系统的企业财务报告不一定无可靠性，但是财务报告一旦不可靠，则企业的内部控制系统必定无效。有效的内部控制系统只能合理保障企业财务报表的可靠性，内部控制制度不是万能...
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2018-10-08
大咖总结：内部控制10大漏洞，你想到过几个？（分享·收藏）
内部控制是企业为控制经营风险、实现经营目标而制定的各项政策与程序。内部控制能够帮助企业达到其目标，同时将风险降低至合理范围内，保证企业资产安全，有效防范各种舞弊活动。内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过“公司的败绩都是...
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2018-09-26
做财务总监十年，总结出98条精华笔记，条条干货，值得借鉴！（分享+收藏）
1、做了10多年财务总监，最大的体会是财务要跳出账簿、跳出数据思考。2、供应商体系、客户体系、核心团队价值未在报表中体现。利润与现金流是全部资产的经营结果。表内与表外资产与能力的管理是CFO的核心竞争力。3、CFO要注重产权管理，防止控...
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2018-09-20
公司奖罚制度
第一条：总则：为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率；本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，公司根据各部门之间协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。第二条：公司...
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2018-09-18
【审计案例】建筑工程领域串通投标案件分享
（一）案情简介。近期，接到反馈信息，XX安装工程有限公司与XX建设有限公司涉嫌串通投标。经查，当事人XX安装工程有限公司与XX建设有限公司均为独立的企业法人，在XXXX项目1#-8#楼后配套工程投标中，提交的投标保证金均由XX安...
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2018-09-13
一位内审内控专家的经验之谈，很务实！
前些日子我们集团总部到我们中国区进行内部审计，活活地被折磨了2个多月（1个半月的准备时间，半个月的现场审计），弄得我筋疲力尽、嗓子嘶哑，现在恨不得休个年假。因为我们集团的内部审计是出了名的严格，很多公司的CFO、CEO都倒在他们的审计之下。...
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2018-09-12
针针见血！内控设计的10个常见突出问题
良好的内控制度，能够有效约束企业的主要经济行为和关键岗位人员，确保企业经营和管理运行良好。以下总结了企业在内控设计时面临的十个突出问题。相关企业可以针对本企业的内控制度设计和执行情况，把脉诊断是否存在以下“症状”，以便结合财政部等五部委联合...
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2018-08-27
请警觉“滴血”的风险管控机制
说在前面的一些话8月24日（上周五），看到了滴滴出行创始人兼CEO程维，在吴晓波节目《十年二十人》的一些论述与回应，其中，有两段话让内婶儿印象尤为深刻。其一，吴晓波谈到Uber与滴滴输赢的问题时，程维表示，中国互联网从来没有输过。其二...
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2018-05-19
判了！会计职务侵占9,300,000元打赏女主播，感叹可笑的内控…
已婚、公司会计、性格内向、月收入2500元的王某，却能在过去10多个月里在网络上过着挥金如土的“奢华生活”：价值500元的“火箭”礼物，一刷就是200个，被“尊为”直播间的“土豪”“大神”。这是为什么？原来，王某之所以能披上“土豪”的外衣，...
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