内控合规
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位： 2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2019-01-11
固定资产科目的内控关注点
笔者这个系列的文章，主要是从报表科目出发，来点出该报表科目背后的内控关注点，以便于内控人员在进行实施时，看到财报相关目标时无从下手，但由于仅是从报表出发，是无法覆盖到内控整体面的，这点各位同学一定要清楚。后续笔者将会从内控应用指引的1...
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2019-01-09
企业重磅反腐！百度50多名员工因虚开发票被辞…
12月29日，百度职业道德委员会发出通知：因多次虚报打车发票，对涉案55名违纪员工全部予以辞退，涉案的不法出租车也已被执法部门查处。对于这件事情，大家评价不一，有人觉得罚得太重，毕竟打车发票看起来不是什么大事儿；也有人表...
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2019-01-07
重磅！香港廉政公署防贪锦囊之“采购审计”
在公司或机构(以下统称机构)的日常开支中，经常性的物品及服务采购往往占一重要比重。在采购过程中如果出现贪污舞弊，对公司可能会构成重大的声誉及金钱损失，因此良好的采购系统至为重要。这份《防贪锦囊》旨在指出采购程序中的贪污风险及建议相应的最...
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2018-12-27
内部控制的几个误区，你有几个？
近年来，内部控制成为会计界的一个热点问题，许多学者对如何完善我国企业内部控制进行了较为广泛和深入的研究。但是，无论是在会计界还是在企业，人们对内部控制都还存在一些错误的或不全面的认识。这不利于建立适合我国国情的内部控制体系，也会阻碍内部...
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2018-12-25
作为CFO，孟晚舟打造的华为财务内控体系，太值得学习了！
华为的财务团队，在业内非常有名，一直作为业内的楷模，是其它行业学习的模范，而这背后的打造人就是现首席财务官孟晚舟女士。今天我们一起来关注一下华为在CFO孟晚舟带领下的华为内控体系，值得我们的学习与思考。...
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2018-12-20
ofo押金挤兑危机：我为何在2017年12月31日退押？【一堂生动的风险教育课】
关于ofo，实在有太多文章可写，因此，ofo在今年再次从另一个角度，无数次位居各家媒体的头条。而与两年前不同的是，再也未能见到以往的无限追捧和溢美之词。-1-回顾ofo小黄车的发展路径，可谓跌宕起伏、荡气回肠。先...
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2018-12-13
内部审计章程模板
第一章 总则第一条 为规范公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和...
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2018-12-07
施工行业前辈：我对施工企业采购与付款环节内部控制的通俗理解
大家都知道，如果将各项职能都交给某一个部门或某一个人去执行，而没有必要的授权批准和审核，在效率上可能会很高，但由此产生的风险也会急剧上升。因此，为了防止一些重大风险给企业带来灾难性损失，在一定程度的适当牺牲效率是控制重大风险所必须付出的...
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2018-12-05
自曝行业丑闻！体检公司内控，缘何如此“成功”？
1.这两天，相信大家都看到了一则"噩耗"。国内体检巨头爱康集团董事长兼CEO张黎刚，在“2018中国企业领袖年会”上，曝出了体检行业的惊天大丑闻。张黎刚表示，“有些同行会用护士假冒医生看超声”，甚至“有一些同行抽了血做都不做检查就扔了...
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2018-11-27
企业破产清算内部控制之风险识别
提要:破产清算作为一种特殊的企业状态,在内部控制框架的构建思路、构建架构以及构建重点等方面与持续经营企业均存在较大差异。在构建破产清算内部控制过程中面临各种风险,只有从风险管理角度对破产清算中的风险进行揭示、界定和分析,才能为构建完善的破产...
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2018-11-19
信息安全管理10大制度汇编
目录1.信息安全管理制度2.计算机管理制度3.机房管理制度4.网络安全管理制度6.计算机病毒防治管理制度7.密码安全保密制度8.涉密和非涉密移动存储介质管理制度9....
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2018-10-31
【实务分享】建筑工程全过程的内控管理
目前以房地产为代表的建筑企业发展的如火如荼，但我们仍然会听到某地建筑企业面临倒闭的危机，这是为什么呢？原因之一，是因为很多建筑企业的管理模式比较豪放，缺乏相应的内控管理。如何完善企业内部控制体系，改变原有的粗放管理模式，实现企业的长远化...
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2018-10-23
【财务】中小学校会计制度
中小学校会计制度财会[2013]28号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部分 总...
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2018-10-23
【财务】医院会计制度
医院会计制度财会[2010]27号目录第一部 分总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 会计报表编制说明第六部分 成本报表参考格式第一部分 总说明一、为了规范医院的会计...
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2018-10-23
【财务】高等学校会计制度
高等学校会计制度财会[2013]30号目录第一部分 总说明第二部分 会计科目名称和编号第三部分 会计科目使用说明第四部分 会计报表格式第五部分 财务报表编制说明第一部分 总...
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