内控合规
12505
2
2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此：学习最新培训课程】 重磅赠送：优质题库、全套教材、模拟考试！高效学习，助力一把过！ 【本年CIA考试：报考、注册...
1547
2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
2134
2024-01-07
风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2024〕4号关于举办“微咨询课程：风险管理、内部控制与合规管理” 研修班的通知 各相关单位： 近年来，由于内控体系跟随风险变化动态调整...
1482
2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于 印发《企业内部控制基本规范》的通知 财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直...
1485
2023-06-15
一份详细的《费用报销管理制度》（收藏）
为规范各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定本制度。第一部分 报销的审批流程及原则(一)报销流程1.一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人—>...
1083
2023-05-24
内部控制监督制度 （2023年5月修订）
内部控制监督制度（2023年5月修订）第一章 总则第一条 为确保XX公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交...
595
2023-04-20
商誉减值测试内部控制制度
商誉减值测试内部控制制度第一章 总 则第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范XX公司（以下简称“公司”）的商誉减值会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则...
1180
2023-04-19
合同风险清单（收藏）
合同风险清单序号风险名称风险描述...
1691
2023-03-29
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告
XX公司20XX年固定资产年终盘点报告 根据《固定资产管理制度》以及20XX年XX部工作计划及部门职责, XX部于20XX年1月4日至20XX年1月9日期间组织了年终固定资产盘点，盘点方式为全盘。盘点情况如下: 一、固定...
1912
2023-03-24
宁德时代： 2022年度内部控制自我评价报告
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告 宁德时代新能源科技股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）...
842
2023-03-19
分支机构内部控制：7大风险（收藏）
一、公司集体舞弊带来的内部控制风险当分公司高管集体进行财务舞弊时，由于内部利益的纽带作用，易形成攻守同盟，其财务丑闻很难被总公司监管发现或被发现成本很高。内部控制对于这类事件不可能控制，只有靠外部的监督机制了。即使被发现，也是受...
1170
2023-03-17
“税务稽查与风险防范”研修班培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2023〕42号关于举办“税务稽查与风险防范”研修班的通知 各相关单位： “二十大”报告指出，“优化税制结构，完善支持绿色发展的...
525
2023-03-17
“企业数字化风控实践”研修班 培训通知
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2023〕53号关于举办“企业数字化风控实践”研修班的通知各相关单位：“管理就是管理风险”。传统的风控线上化和信息化，对于风险的识别、...
917
2023-03-16
中华全国总工会办公厅关于印发《基层工会经费收支管理办法》 的通知
总工办发 〔2017〕32号各省、自治区、直辖市总工会,各全国产业工会,中共中央直属机关工会联合会、中央国家机关工会联合会,全总各部门、各直属单位:《基层工会经费收支管理办法》已经中华全国总工会第十六届书记处第八...
1849
2023-03-08
医院中层领导干部经济责任审计实施办法
XX医院中层领导干部经济责任审计实施办法 第一章 总则第一条 为加强党对审计工作的集中统一领导，健全和完善医院中层领导干部经济责任审计制度，强化对医院中层领导干部的...
3970
2023-03-04
人力资源管理：9方面、28个风险点（收藏）
人力资源管理的风险是指企业在人力资源管理的过程中产生和客观存在的，有可能降低经营效率、带来经营损失的不确定性因素。总体来说，人力资源管理的风险主要存在于人力资源管理工作相关的9个方面中，具体的风险点说明如表所示。 人力...
1228
2023-03-02
长期投资内部控制：5个子流程、48个风险点
子流程风险点长期投资计划投资计划没有包括所有的投资项目...
1642
2023-02-23
税务管理内部控制：8个子流程，43个常见风险点（收藏）
子流程风险点综合管理对税务抵减政策理解有偏差，增加不必要的税收成本或者占用资金成本...
热门网课
- 8554 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 8217 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5242 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 5110 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4655 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4348 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3941 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3859 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3830 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3419 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3207 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2878 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
热门好书
- 6040 《企业内部审计全流程指南》
- 5428 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4822 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4508 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4490 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4435 《内部审计工作法》
- 4413 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4199 《金融机构审计实务指南》
- 4186 《舞弊审计实务指南》
- 4145 《企业内部控制全流程实操指南》
- 4066 《财务审计实务指南》
- 4029 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3976 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3962 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3874 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3609 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析
