内控合规
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2026-01-26
“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程通知 置顶
关于举办“内部审计全维度实战进阶” 咨询课程的通知 各相关单位： 2026年全新开启，在新的发展阶段，内部审计要在各单位工作大局中精准定位，持续加强自身建设，积极主动作为，充分发挥在风险防控、价值创造中的特殊作用...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2022-03-23
XXX股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则
第一章 总则第一条 为强化XXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，不断优化公司治理结构、完善内部控制体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则...
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2022-03-21
财政部 证监会关于进一步提升上市公司 财务报告内部控制有效性的通知
财政部 证监会关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知财会〔2022〕8号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、证监局，新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，...
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2022-03-12
最新！《廉洁自律管理制度》附：廉洁自律承诺书（模板收藏）
一、目的加强公司廉政建设，从根本上解决廉洁自律问题，杜绝违法乱纪行为，保持员工队伍的清正廉洁。二、适用范围集团公司，各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、...
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2022-01-07
廉洁自律承诺书
本人姓名：XXX，所在部门：XXX，岗位：XXX为维护公司利益，增强本人奉公守法、廉洁自律意识，培养良好的职业道德操守，保持清醒的头脑，规范自己的行为，本人特做出如下承诺：一、严格遵守法律法规和公司各项规章制度及...
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2021-12-10
公司内部控制制度
XX股份有限公司内部控制制度第一章 总则 第一条 为加XX股份有限公司（以下简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、...
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2021-11-12
某集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度
XX集团股份有限公司关键管理岗位在、离任审计管理制度第一章 总则 第一条 审计目的：为打造龙头健康、正向、以身作则，战略有效落地， 队伍健康向上的企业文化...
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2021-10-29
XX股份有限公司内部审计制度
XX股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则第一条 为了建立健全XX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层...
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2021-09-06
XX出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法
XX出版传媒集团股份有限公司内部控制管理办法第一章 总则第一条 为加强和规范XX出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “集团公司”或“公司”）内部控制管理，提高经营管理水平和风险防范能力...
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2021-07-10
某股份有限公司重大信息内部报告制度
某股份有限公司重大信息内部报告制度第一章 总 则第一条 为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地...
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2021-07-06
反洗钱内部审计制度
第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱内部审计工作，提高反洗钱审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反...
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2021-06-29
记住5大关键措施，防控营销舞弊！
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， 干货满满！...
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2021-06-27
医药企业应收账款管理
近年来，随着经济的发展，人们的生活水平日渐提高，对药品的需求也逐渐增加，国内各医药企业也如雨后春笋迅速发展起来。伴随着行业的兴起必然产生竞争，想要在医药企业站稳脚跟，信用销售成为趋势，应运而生的也带来了应收账款的增加。应收账款属于企业的...
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2021-06-26
医药行业应收账款管理研究
应收账款是指在企业销售商品或提供劳务时，向购买单位或接受劳务单位收取的包括商品价款、相关税费、代垫的各项费用在内的款项。应收账款管理涉及对存货物资的盘活和资金的使用效率，是对企业内应收账款进行有效的计划、组织、控制、监管，以便达成更好为...
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2021-06-24
公司制度体系建设管理制度
XX公司制度体系建设管理制度（经 20XX年X月X日公司第X届董事会第X次会议审议通过）第一章 总 则 第一条 目的 &nb...
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2021-06-19
某公司风险投资内部控制制度
XX股份有限公司风险投资内部控制制度2021年6月18日第一章 总则第一条 为加强与规范通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险投资业务的管理，强化风险控制，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，依...
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