厦 门 国 家 会 计 学 院

（线上 / 线下课程）的通知

各相关单位：

在“穿透式监管”逐步成为国资、金融、国企及上市公司核心监管范式的背景下，企业内控体系正面临前所未有的重构压力与智能化转型机遇。 2025 年穿透式监管政策的全面推行，要求企业从主体、业务到数据实现全链条风险管控，内控合规与纪检审计亟需借助 AI 、大数据等前沿技术实现智能化升级。

为帮助企业精准把握政策脉络、构建智能内控防线、提升审计与反舞弊实战能力，厦门国家会计学院特推出《穿透式监管与企业内控智能化实战》研修班。课程融合政策解读、理论构建、技术演示与案例剖析，涵盖战略控制、采购、销售、工程、资金等重点领域，助力企业实现“业务—数据—风险”全链条穿透式管理，帮助企业解决内控合规与审计实务中的痛点问题，为高质量发展保驾护航。

厦门国家会计学院

2025 年 9 月

培训报名联系人：汪老师，     添加微信ID：cn17888

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附件一：课程简介

一、培训安排

二、培训对象

1. 企业董事会成员、审计委员会成员、集团管控、子公司治理、战略运营、内控与合规相关负责人

2. 纪检监察、内部审计、风险管理部门负责人与骨干

3. 财务、采购、销售、工程、资金管理等业务部门管理者

4. 数字化转型部门、信息技术与数据安全负责人

5. 会计师事务所、咨询公司、法律服务机构专业人士

三、课程内容

模块一：穿透式监管政策与企业内控体系重构

1. 穿透式监管的起源、发展与 2025 政策新要求

2. 国资委、证监会“全链条问责”与审计独立性强化

3. “三重一大”穿透要求

4.2025 年国资在线监管系统建设目标与合规挑战

5. 从全面风险到穿透式风控

6. 三线模型与集团治理中的风控实践

7. 案例：某大型企业内控体系创新路径

模块二：重点业务领域穿透式内控与审计实战

1. 采购风控：智慧供应商管理、价格审计、招投标监督

2. 销售风控：定价权控制、客户信用管理、合同风险穿透

3. 工程风控：招投标、物资采购、造价管理、后评估审计

4. 资金风控：司库穿透、债务监测、虚假贸易识别

5. 投融资风控：尽调要点、并购风险、资金链管控

6. 研发与 IP 风控：立项评审、过程管理、成果保护

模块三：智能化工具在风控与审计中的落地应用

1.AI 风控模型构建：风险预警指标与数据抓取逻辑

2. 电子取证与反舞弊调查实战流程

3. 大数据审计平台与风险画像系统演示

4. 干部履职画像与行为异常监测模型

5. 报销异常、利益冲突、境外业务风险智能识别

模块四：组织与文化保障机制建设

1. 董事会监督职能强化与治理结构优化

2. 业务循环中的职责分离与岗位轮换机制

3. 合规体系一体化建设路径（内控、风险、合规三合一）

4. 廉洁承诺、利益冲突回避、员工行为准则落地

四、师资力量

所有课程由我院精心组织的专门师资团队授课，授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验；具体师资安排以课表为准。

五、收费标准

1 . 培训费：线下课程 3800 元 / 人，线上课程 2400 元 / 人。

2 . 食宿费用标准：学院统一安排住宿，食宿费自理，食宿费用标准以开课通知为准。

六、结业证书

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

七、报名方式

请填写报名表（联系老师获取）发至报名对接老师。

培训报名联系人：汪老师，     添加微信ID：cn17888

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