内控合规
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2026-07-10
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》 证监会 财政部〔2014〕1号 置顶
中国证券监督管理委员会中华人民共和国财政部公告〔2014〕 1 号为分步推进资本市场全面贯彻实施企业内部控制规范体系，规范上市公司内部控制信息披露行为，保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券...
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2026-07-10
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知（财会〔2023〕30号） 置顶
关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，中国证监会各监管局，上海证券交易所、深圳证券交易...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2023-06-12
《企业内部控制基本规范》 置顶
财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知财会[2008]7号中直管理局，铁道部、国管局，总后勤部、武警总部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、审计厅（局），...
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2020-10-21
企业内部控制评价指引 置顶
企业内部控制评价指引第一章 总 则第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
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2019-11-15
国资委：关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见 国资发监督规〔2019〕101号 置顶
关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知国资发监督规〔2019〕101号各中央企业：《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经...
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2019-11-07
“风控”如此失控！到底谁是罪魁祸首?
原标题：当董事会感到惊讶时，谁是罪魁祸首?许多令人震惊的公司丑闻对某些知名大公司造成了巨大损害，有的听起来像是过去十年十大新闻事件的一部分——东芝的腐败账务，大众的柴油门，富国银行的虚假账户，英国建筑巨头Carillio...
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2019-11-06
别再说审计忽悠！制度、治理、机制到底多重要，强烈建议读读这个！
Mr.内审：昨晚（2019年11月5日）下班途中，一如既往的通过广播音频收听新闻联播，完整的听到了习近平“关于《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》的说明”（以下简称“说明”）...
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2019-11-05
这才是制度和控制的尊严！麦当劳1590万美元年薪的CEO，因违反公司规定被开！
Mr.内审：个人一直在不同场合表示，一个组织、一个集体、一个团队，良好的控制，最核心、最坚实的基础在组织的控制环境，如：文化、基调、氛围、使命、愿景、价值观…，控制实施的关键则以健全、科学的控制设计为前提，而控制最终效果如何还是在于控制...
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2019-11-01
深度思考 | 内审、内控到底有啥关系？
企业在进行生产经营的时候必须要全面分析企业内部和外部的环境，而在整个环境分析中更为重要的就是要進行企业风险的控制，企业的风险控制能够更好地降低企业失败的机率，因此，对于企业来说，进行有效的风险把控是十分重要的，而对于风险控制来说，企业主...
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2019-10-30
重塑！风险管理
原标题：重塑人们对风险管理的看法随着备受瞩目的企业丑闻不断曝光，全球各地的董事会正面临越来越大的业绩压力。一方面，激进的投资者、快速的技术变革和日益严厉的监管，正在对企业领导人施加前所未有的压力，另一方面，宏观经济和地缘政治的复...
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2019-09-26
内审内控 | 到底，什么样的管控模式才ok？（以3家国企为例）
随着国有企业改革力度的加大，管理规模越来越大，对其管控能力要求更高。内审内控作为管控体系重用一环，对企业健康发展有着重要的保障作用。完善的国有集团公司内审内控组织、人员和业务等关系，是国有集团公司提高内审内控管理水平的关键。一、国有集...
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2019-09-05
内控管理 | 3大常见问题与改进措施【以行政事业单位为例】
一、行政事业单位内控管理工作存在问题（一）管理制度与内控手册关系不够明晰内部控制是通过制度、流程和表单体现出来的。因此，我们在内控建设中，包括日常管理中要有“管理制度化、制度流程化、流程表单化，手册系统化”的逻辑，单位在...
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2019-09-02
采购控制 | 集中采购管理失灵？6大措施，建议借鉴！
随着我国经济社会的发展，企业集团公司多选择以集中采购的方式进行集团采买。但是随着时间的推移，这种采购模式也出现了一些新问题。基于目前的形势，并结合集团公司的实际情况，有必要对集中采购模式进行研究，分析其出现的问题，并且提出可行性的改善措...
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2019-08-27
内控实务 | 揭秘！成功的应收账款事前、事中、事后全过程管理是这样子【干货】
谈到应收账款管理，作为营销业务人员，可能会说，营销人员只负责订货签合同，应收账款管理是会计该管的事，与我们无关，其实这样理解是片面的;作为会计，可能会说，应收账款不就是销售了增加应收账款，回款了冲销应收账款吗？有什么好管理的呢？如果会计...
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2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题，记住6大对策！【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配，同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上，有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题，记住6大对策！【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配，同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上，有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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2019-08-20
案例分析 | 5年侵占公司财产，员工竟反获20万赔偿！
X员工2014年进入某外贸企业担任业务部总监，主要负责外贸出口、工厂采购、加工成品，退税等业务。 2017年X员工合同即将到期期间，该企业按正规流程提前通知X员工要与其解约劳动合同，却被X员工以生病为由的长期休假而不了...
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2019-08-15
200000000元储值卡不翼而飞，这家上市公司内控如此“捉急”
堂堂一家上市公司，连实物管理、开卡授权和审批分离的基本原则都做不到。一个财务总监竟然可以自行拿到实物卡并且完成开卡，而且金额如此巨大，可见该企业的内控基本形同虚设。百大集团，在安徽商界可谓神一般的存在。顶...
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2019-08-09
内控实务 | 5大措施，搞定差旅费陈年积弊！
差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区因办理公务而所发生的城市间交通费、伙食费、住宿费、市内交通费及其他费用，差旅费是单位的一项重要的经常性支出项目。由于差旅费在报销中涉及的费用类型较多，标准不一，容易超范围超标准报销，同时因差旅费...
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2019-08-05
内控环境 | 董事长这这这…副调性，公司还敢谈未来？
7月底8月初这一周，A股市场多则董事长的新闻刷屏！先是暴风集团董事长、实际控制人被公安机关采取强制措施，然后ST天宝董事长被逮捕了！前两天，大族激光董事长怒怼央视记者：”你是什么角色？”，...
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