内控实务
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2026-06-16
AI 与业务双驱动：采购与供应链审计 实战课程-培训通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 上国会培〔2026〕47号 关于举办“AI与业务双螺旋驱动的采购与供应链审计实务”研修班的通知各相关单位：数字化浪潮下，市场...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远——专注于内控体系建设咨询服务—— 在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：管理粗放、内控...
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2020-10-21
企业内部控制评价指引 置顶
企业内部控制评价指引第一章 总 则第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。...
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2019-10-30
重塑！风险管理
原标题：重塑人们对风险管理的看法随着备受瞩目的企业丑闻不断曝光，全球各地的董事会正面临越来越大的业绩压力。一方面，激进的投资者、快速的技术变革和日益严厉的监管，正在对企业领导人施加前所未有的压力，另一方面，宏观经济和地缘政治的复...
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2019-09-26
内审内控 | 到底，什么样的管控模式才ok？（以3家国企为例）
随着国有企业改革力度的加大，管理规模越来越大，对其管控能力要求更高。内审内控作为管控体系重用一环，对企业健康发展有着重要的保障作用。完善的国有集团公司内审内控组织、人员和业务等关系，是国有集团公司提高内审内控管理水平的关键。一、国有集...
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2019-09-05
内控管理 | 3大常见问题与改进措施【以行政事业单位为例】
一、行政事业单位内控管理工作存在问题（一）管理制度与内控手册关系不够明晰内部控制是通过制度、流程和表单体现出来的。因此，我们在内控建设中，包括日常管理中要有“管理制度化、制度流程化、流程表单化，手册系统化”的逻辑，单位在...
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2019-09-02
采购控制 | 集中采购管理失灵？6大措施，建议借鉴！
随着我国经济社会的发展，企业集团公司多选择以集中采购的方式进行集团采买。但是随着时间的推移，这种采购模式也出现了一些新问题。基于目前的形势，并结合集团公司的实际情况，有必要对集中采购模式进行研究，分析其出现的问题，并且提出可行性的改善措...
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2019-08-27
内控实务 | 揭秘！成功的应收账款事前、事中、事后全过程管理是这样子【干货】
谈到应收账款管理，作为营销业务人员，可能会说，营销人员只负责订货签合同，应收账款管理是会计该管的事，与我们无关，其实这样理解是片面的;作为会计，可能会说，应收账款不就是销售了增加应收账款，回款了冲销应收账款吗？有什么好管理的呢？如果会计...
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2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题，记住6大对策！【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配，同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上，有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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2019-08-26
全面预算管理 | 认清4大问题，记住6大对策！【干货·收藏】
全面预算可以进行企业资源的整合和再分配，同样可以协调企业的生产经营。在实现企业生产经营目标的基础上，有力推动企业进步。但在企业全面预算执行的过程中还是有很多值得思考的问题。一、企业全面预算执行的重要性企业...
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2019-08-20
案例分析 | 5年侵占公司财产，员工竟反获20万赔偿！
X员工2014年进入某外贸企业担任业务部总监，主要负责外贸出口、工厂采购、加工成品，退税等业务。 2017年X员工合同即将到期期间，该企业按正规流程提前通知X员工要与其解约劳动合同，却被X员工以生病为由的长期休假而不了...
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2019-08-15
200000000元储值卡不翼而飞，这家上市公司内控如此“捉急”
堂堂一家上市公司，连实物管理、开卡授权和审批分离的基本原则都做不到。一个财务总监竟然可以自行拿到实物卡并且完成开卡，而且金额如此巨大，可见该企业的内控基本形同虚设。百大集团，在安徽商界可谓神一般的存在。顶...
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2019-08-09
内控实务 | 5大措施，搞定差旅费陈年积弊！
差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区因办理公务而所发生的城市间交通费、伙食费、住宿费、市内交通费及其他费用，差旅费是单位的一项重要的经常性支出项目。由于差旅费在报销中涉及的费用类型较多，标准不一，容易超范围超标准报销，同时因差旅费...
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2019-08-05
内控环境 | 董事长这这这…副调性，公司还敢谈未来？
7月底8月初这一周，A股市场多则董事长的新闻刷屏！先是暴风集团董事长、实际控制人被公安机关采取强制措施，然后ST天宝董事长被逮捕了！前两天，大族激光董事长怒怼央视记者：”你是什么角色？”，...
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2019-08-02
关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知
财库〔2019〕38号各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：为贯彻落实中央深改委审议通过的《深化政府采购制度改革方案》和《国务院办公厅关于聚焦企业关切进一步...
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2019-07-31
内部审计，必须监督办公室角落里的道德规范！
最近，普华永道(PwC)《战略与CEO成功》年度研究报告出炉。我被该报告中一个具有启发性的统计数据惊呆了。2018年，首席执行官更多地是因为道德沦丧而失业，而不是因为糟糕的财务业绩或与董事会的争斗。在这项研究报告的19年历史中，这从未发...
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2019-07-08
采购招标 | 这5大内控漏洞，须尽早应对！【干货·分享】
一、物资招标采购有何价值？ 物资招标采购一般指的是对于企业的招标方，通过合理的方式向各大具有投标资质的供应商提供招标信息，在保证公平公开公正的原则下，各大供应商之间进行合法的竞争，最后由招标方选择出最优质的供应商，最大...
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2019-07-03
反舞弊案例 | 机会？压力？借口？看看海底捞吧
舞弊是“用欺骗的方式做违法乱纪的事情”，是困扰全球各类组织的一个日益严重的问题。大到贪污腐败、滥用职权，小到采购人员吃回扣、利用组织资源为个人谋私利等。舞弊如空气般无处不在。因舞弊而带来的损失令所有组织头疼不已。如何反舞弊成为全球各类组...
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