第1条  目的

为了加强计算机信息系统的管理工作，规范归口管理部门的业务内容，特制定本制度。

第2条  范围

计算机信息系统归口管理的业务一般包括：信息系统开发、变更和维护等工作。

第3条  信息系统开发归口管理

1．计算机信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合作开发。

2．在开发信息系统时，应当充分考虑业务和信息的集成性，优化流程，并将相应的交易权限嵌入到系统程序中，预防、检查、纠正错误和舞弊行为，确保业务活动的真实性、合法性和效益性。

3．信息系统开发业务由信息部信息系统开发主管负责，上级主管领导为信息部经理和信息总监。

4．信息系统开发必须经过正式授权。具体程序包括：

（1）用户部门提出需求；

（2）信息部经理和信息总监进行审核；

（3）总经理和董事会（超过100万元的项目由董事会审批）审批通过后交由信息部进行开发；

（4）系统分析人员设计方案；

（5）程序员编写代码；

（6）测试员进行测试；

（7）系统最终上线；

（8）维护人员进行系统维护。

第4条  对于外包合作开发的项目，应加强对外包第三方的监控。

第5条  外购调试或外包合作开发等需要进行招标的信息系统开发项目，应按照招标程序公平、公正、公开进行招标。

第6条  信息系统变更归口管理

信息系统上线后，发生的功能变更必须经过严格审核和审批，具体程序参照信息系统开发业务。

第7条  信息系统维护归口管理

1．倡导采用预防性措施确保计算机信息系统的持续运行。常见预防性措施包括但不限于日常检测、设立容错冗余、编制应急预案等。

2．信息系统的日常检测由信息部维护主管负责，上级主管领导为信息部经理和信息总监。

3．信息系统发生故障，应由信息部维修主管制定维修方案，交由信息部经理和信息总监审核与审批后组织人员进行维修。

4．信息系统发生紧急情况，应由信息部维修主管制定紧急预案，交由信息部经理和信息总监审核与审批后组织人员实施。

第8条  本制度由信息部会同公司其他有关部门进行解释。

第9条  本制度配套办法由信息部会同公司其他有关部门另行制定。

第10条  本制度自     年     月     日起实施。

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