重要信息系统政策制定流程控制

控制事项

详细描述及说明

阶段

控制

D1

1 ．为规范重要信息系统的开发和使用，信息部根据企业要求和实际工作需要，提出重要信息系统政策制定申请

2 ．经董事会审批通过后，信息部组织编制重要信息系统政策，相关政策符合国家和企业的相关规定

D2

3 ．信息部为了更好地编制重要信息系统政策，组织召开研讨会，并邀请生产部、销售部、财务部、人力资源部、采购部、仓储部等使用部门的相关人员参加

4 ．信息部根据会议结果，起草重要信息系统政策，提交董事会审批，审批通过后，下达正式的重要信息系统政策，审批未通过，重新召开会议讨论

相关规范

应建

规范

1 信息系统管理制度

1 《重要信息系统政策编制细则》

参照

规范

1 《企业内部控制应用指引》

文件资料

1 重要信息系统政策

责任部门

及责任人

1 董事会、信息部、生产部、采购部、销售部、人力资源部、财务部等使用部门

1 信息部人员、各信息使用部门人员