各类型审计
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2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与 典型项目实战落地”咨询课程的通知 各相关单位：在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
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2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
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2025-12-15
工程项目审计实务（线上+线下）课程通知 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院上国会培〔2026〕3号关于举办“工程项目审计实务（线上+线下）”的通知各相关单位：随着我国经济的快速发展...
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2024-12-27
工程管理专项审计方案： 45方面关注点、对应具体审计方法 置顶
|| 全文13000+字。“内审，我们这次装修，明明没有更换防盗门，怎么还收了5万多防盗门的费用，预算怎么做的，没人审核吗？”“刚到冬天，取暖器一开，电源就跳闸，电线这么细，怎么回事呢！”“我们明明要求黑色大理石...
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2024-11-21
人力资源与工资、绩效、薪酬管理：专项审计方案（全流程59方面） 置顶
|| 全文 14000+字。近年，人力资源相关岗位“串通猎头公司获取招聘费用回扣”的案件已不新鲜，而将家属亲友列入考勤表、长期离岗领取工资“吃空饷”的报道更是频频见诸媒体。“内审，你们知道吗，XX部门XX员工已经找好工作...
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2024-11-07
重点关注！销售与收款管理专项审计方案（全过程27大方面） 置顶
|| 全文12000+字。“内审，你们了解吗，XX公司退货率如此之高，还总是在每个季度初期进行退货,太不正常了？”“我们仓库里面怎么堆放了其他同行的产品，也没看到代销代存文件，还混在车辆上一同发出！”“A...
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2024-10-23
水深猫腻多！采购管理专项审计方案（全流程20方面） 置顶
|| 全文10000+字。“采购这么点东西，怎么这么慢，流程不能简化些吗？”“XX，我同学单位买的这个材料，价格低不少！”“这批货，没法用，质量太差，严重影响生产效率!”“现在这个行情下，大家都有...
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2023-11-18
对外投资-专项审计方案：审计方法、所需资料 置顶
©内审网 || 审先生 / 文哪个单位能不关心对外投资“效益”？哪个“老板”又不担心投资失控、“暴雷”？而这些年，知名企业（含上市公司）投资失控案例频现，有的审计无法入场、有...
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2021-07-26
关于采购违规事项的专项审计调查报告（很受启发）
采购违规事项专项审计调查报告审计监察部发现采购系统中辅材供应商X王物资商贸有限公司（简称：X王公司）、X友贸易有限公司（简称：X友公司）招标过程意向标、私自切换合作品牌、以次充好、采购价过高等问题。审计范围包括外部供货单...
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2021-07-22
细节公开！94年女会计“一条龙服务”，职务侵占出大事…
“这是您的发票请收好。”近日，我的驾驶证到期，到附近的交警队申请换证，并交纳了10元工本费。看着窗口递过来的发票，我的思绪不由得回到了此前参与查办的一起案件。去年4月17日，苏州市吴江区公安局移交给我们一名主动投案的监察...
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2021-07-18
《舞弊调查内部门道 · 之五》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，干货满满！...
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2021-07-16
《舞弊调查内部门道 · 之四》（方法不要声张）
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，&nbs...
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2021-07-16
幻想一夜暴富，会计“借”走学校86万余元
“为了还钱，一家四口只能挤在小出租房里，我白天上班，晚上送外卖。因为夜里12点以后送外卖的提成高，为了及时接单，我就在手机上设置了三个闹铃，生怕睡着错过单子，但我‘借’的公款太多了，我根本还不起，我太后悔了……”谈话室里，江苏省涟水县外...
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2021-07-15
《舞弊调查内部门道 · 之三》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书，干货满满！内...
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2021-07-12
美股上市SOX执行指南：销售与收款管理流程
销售与收款管理流程指的是对企业的销售活动与收款活动进行的内部控制。销售与收款业务是企业经营的重要业务环节，从销售商品或服务到最终账款回笼，贯穿企业经营管理的全过程。销售与收款是企业能否正常运营的关键所在，也是最容易出现风险的业务环节，因...
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2021-07-12
《舞弊调查内部门道 · 之二》
本文节选自行业最新力作《 地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具书， 干货满满！...
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2021-07-09
《舞弊调查内部门道 · 之一》
本文节选自行业最新力作《地产风控管理》——行业多位大咖数十年实务经验总结分享，工作方法、程序、问题、案例…多行业通用， 风控、内审、内控、法务、监察小伙伴必备的工具...
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2021-07-07
国家投资建设项目竣工财务决算审计常见问题分析
一、引言随着我国经济的迅猛发展，国家投资的建设项目也如雨后春笋般越来越多，强化建设项目竣工财务决算审计工作，对于建设项目资金的合法和安全使用、保障项目工程质量、预防腐败、维护国家利益、提高社会效益等方面，有其重要意义。同...
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2021-07-06
反洗钱专项审计总体方案
根据省联社今年稽核审计工作安排，为做好全县农村信用社反洗钱专项审计，特制定本方案。 一、审计目的 加强反洗钱工作管理，完善反洗钱内控制度，规范反洗钱工作流程，揭示各营业网点反洗钱工...
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2021-07-06
反洗钱内部审计制度
第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱内部审计工作，提高反洗钱审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反...
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2021-07-06
一条凭证装订线，审计查出合谋侵吞大案
201×年，审计组在审计期间接到了一封反映A单位领导人员合谋侵吞国有资产的举报信。经过调查，审计人员认为举报很可能属实，并在随后的审计中发现了重要的审计线索，通过一本凭证的裝订线并结合必要的外部查证与实物盘点，查清了该单...
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2021-07-05
审计追查“小金库”的10种方法（实用）
“小金库”的问题由来已久，成因复杂、手段多样、形式隐蔽、分散，从近几年的审计工作实践看，追查行政事业单位的“小金库”可以采取以下十种方法：一、突击盘点不打招呼、突击盘查库存现金，通常单位的“小金库”账目不...
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2021-07-02
审计查处案件线索的思路与方法
一、增强四种意识，加大审计查处案件线索的力度（一）增强案件线索移送意识加强对审计人员的培训教育，要求敢于坚持原则、敢于动真碰硬，进一步增强“查深查透”的意识；把审计案件线索移送纳入科室目标责任制和个人岗位责任制，逐项逐条...
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