内控合规
3672
2026-04-22
【全维进阶】内部审计高水平闭环管理与典型项目实战落地-课程通知 置顶
关于举办“全维进阶:内部审计高水平闭环管理与
典型项目实战落地”咨询课程的通知
各相关单位：
在新的发展阶段，内部审计已成为各类单位风险防控、合规经营、价值创造的关键抓手，内部审计要进一步在各单位工作大局中精准定位...
4015
2025-09-27
超重磅！审计实操全流程(从未如此详尽) 置顶
审计如同企业经济健康的“体检师”，审计工作从精心的计划开始，经过严谨的程序实施和证据获取，最终以专业的审计报告作为成果输出。每一个阶段都紧密相连，环环相扣，共同确保审计工作的质量和价值。
审计专业性和实操性较强，所涉及的知识面非常...
45060
2025-02-20
内控建设：内部控制搭建\诊断\优化-咨询服务 置顶
内控不是羁绊，赋能高效发展，助力行稳致远
——专注于内控体系建设咨询服务——
在市场竞争日趋激烈、合规监管越来越严、风险挑战持续加剧的当下，企业内控体系的薄弱环节可能成为成长型企业发展的致命短板：
管理粗放、内控...
3223
2022-10-18
公司商品期货套期保值业务管理制度
第一章 总则
第一条 为规范XX公司（以下简称“公司”）境内商品期货套期保值业务，有效规避原材料市场价格波动风险，结合公司实际，特制定本管理制度。
第二条 本制度所称商品期货套期...
4238
2022-10-18
审计与内控了解：期货套期保值的风险有哪些？
期货套期保值的风险：基差风险、保证金风险、投机风险、管理与运营风险、交割风险、流动性风险。除了这些主要风险，决策者的不理性决策、内部风险管理制度的不完善、技术操作、政策变化等因素都会对套期保值的结果产生影响，使得在套期保值中直接或间接地...
3091
2022-09-27
大额资金使用风险防控实施办法(试行)
大额资金使用风险防控实施办法(试行)
第一章 总 则
第一条 为进一步加强XX大额资金管理，明确经济责任，提升资金使用效益，防范资金投入风险，完善大额资金管理使用的监督措施，加强廉政风险防控机制建设，根据...
3737
2022-09-16
中央企业合规管理办法（2022.10.1施行）
推荐：《合规内部审计》实务图书
中央企业合规管理办法
— 第一章 —
总则
第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治央企建设，推动中央企业加强合规管理，切实防控风险，有力保...
1596
2022-08-20
2022年半年度董事会经营评述
威贸电子 / 文；内审网 / 整编
威贸电子2022年半年度董事会经营评述
一、业务概要
公司处于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的“其他电子设备制造（C3990）”，是一家...
2599
2022-08-15
财务公司风险评估报告（收藏）
云煤能源 / 文；内审网 / 整编
云南煤业能源股份有限公司关于对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关要求，云南煤业能源股份有限...
3950
2022-08-11
XX公司关于费用管理的若干规定
XX公司关于费用管理的若干规定
第一章 总则
第一条 为了加强对XX公司费用支出的管理，本着节约开支、提高效益、理顺关系、明确职责的原则，制定本规定。
第二...
3281
2022-08-10
2022年半年度内部控制自我评价报告
科新机电 / 文；内审网 / 整编
四川科新机电股份有限公司
2022年半年度内部控制自我评价报告
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引...
2997
2022-08-05
公司内控自评“风险评估”环节底稿模板（妥存）
编号
控制目标
评价内容
是否适用
是否关键控制
...
1792
2022-08-01
彻底学会：“控制环境”，怎么自评？（底稿模板）
编号
控制目标
评价内容
是否适用
是否
关键控制
...
1895
2022-07-28
企业关键领域风险清单（65个）
一级风险
二级风险编号
二级风险名称
二级风险描述
1.战略风险（即由于战略制定和实施的流程无效、低效或...
1993
2022-07-27
付款审批权限表-分支机构
付款审批权限表-XX子公司
序号
付款项目或性质
项目特征
经办
复核
...
2332
2022-07-27
集团及分支机构审批权限表模板（全套）
提示：小伙伴们、同学们，由于表格较大，部分手机显示不佳，可以在电脑打开，或复制保存在本地。
1.付款审批权限表-集团本部
2.付款审批权限表-分支机构
3.业务或支出申请...
1625
2022-07-24
内控建设：8W工作法
内审网 / 整编
1、Why（为什么要完善内控？）
有人问，我们没有内控不也做得蛮好？
其实这个问题本身就有问题。要知道只要有组织，就不可能没有内控，无非是控制全面点还是片面、严格还是马虎、精细还是粗旷的区别。
...
热门网课
- 177537 【2025高级审计师/初级中级考试 // 正高/高审评审培训课程】
- 137822 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程全集
- 119508 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 112523 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 104131 【课件】尽职调查实务：要点+详解
- 103566 【课件】审计实务-入门到精通
- 101437 【课件】审计角度解构年报
- 100450 【课件】内审精英训练营：43门，147课时
- 31091 【课件】金税四期税务风险监控指标及应用
- 27457 【反舞弊审计】系列课程（139节课程）
- 27051 【课件】EXCEL实战技能与图表应用（全面）
- 26977 【课件】国际合同风险实务解析
热门好书
- 113557 《内部审计工作法》
- 113106 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 112964 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 112844 《内部审计工作指南》+《增值型内部审计》+《内部审计情景案例》《内部审计思维与沟通》《合规型内部审计》
- 112590 《企业内部审计全流程指南》
- 111891 《金融机构审计实务指南》
- 111492 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 111053 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 110990 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 110939 《业内部控制架构设计实操手册》
- 110618 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 110495 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 110427 《财务审计实务指南》
- 110385 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 110037 《舞弊审计实务指南》
- 109784 《企业内部控制全流程实操指南》
